پولشویی - صفحه 6

پولشویی - صفحه 6

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»

بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
بیانیه‌ نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
کد خبر: ۸۸۵۴۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

جریمه تاریخی گلدمن ساکس به جرم غارت اموال مالزی
از سوی کمیسیون بورس هنگ‌کنگ صورت گرفت
کمیسیون بورس و اوراق هنگ‌کنگ بانک گلدمن ساکس را ۳۵۰ میلیون دلار برای کلاهبرداری میلیارد دلاری از مالزی جریمه کرد.
کد خبر: ۸۸۵۳۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی +جدول
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۸۸۱۷۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


۸ نکته مهم گزارش پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری!
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۸۷۹۴۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸




ویروس دلسوزیاب!
یادداشت/
شیوع بیماری کرونا تلخی‌های بسیاری داشت و مردم عزیزمان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد، اما بار دیگر به ملت ایران در شناخت دوستان واقعی خود کمک کرد و این رهاورد کمی نیست.
کد خبر: ۸۴۲۴۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳




شخصیت واقعی «گرگ وال استریت» تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری کرد
با شکایت از کمپانی سازنده فیلم؛
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

افشای تبانی وکیل ترامپ برای تأمین مالی رهبر مخالفان ونزوئلا
گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


طرفداران FATF در تلاش برای فرافکنی
گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

گفت و شنود/ پس فردا!
از شخصی پرسیدند، کِی وارد این شهر شده‌ای؟ گفت؛ پس‌فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین زودتر آمده‌ام.
کد خبر: ۸۰۲۹۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

شفافیت در مبادله کالا‌های انسانی؛ ادعای جدید آمریکا
خزانه‌داری آمریکا که حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالا‌های بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
کد خبر: ۸۰۰۲۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

پربازدیدترین آخرین اخبار