وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
کد خبر: ۷۹۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
کد خبر: ۷۹۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
«زمین‌بازی» ۸| پرونده ویژه اسناد عادی
افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب‌نظران در اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضائی است.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
موسوی لارگانی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی ، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رئیسی به انتقادات مردم نسبت به کلاهبرداری‌های ملکی، زمین‌خواری‌ها و معاملات معارض پاسخ داد.
کد خبر: ۷۹۴۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
«زمین‌بازی»۶| پرونده ویژه اسناد عادی
زمین‌هایی که قرار بود محصولات کشاورزی را تأمین نمایند تبدیل به تفرجگاه سرمایه‌داران شده و از همه مهم‌تر باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.
کد خبر: ۷۹۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
«زمین‌بازی» ۵ | پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پولشویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.
کد خبر: ۷۹۰۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
«زمین‌بازی» ۳| پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.
کد خبر: ۷۸۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
«زمین‌بازی» ۱| پرونده ویژه اسناد عادی
پیش‌خرید یکی از راه‌های مناسب خانه‌دار کردن مردم محسوب می‌شود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازار‌های سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آن‌ها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیش‌فروش می‌کنند.
کد خبر: ۷۸۷۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
گزارش |
واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سرکشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.
کد خبر: ۷۸۵۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
دولت مالزی امروز علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.
کد خبر: ۷۸۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل: تاسیس شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.
کد خبر: ۷۸۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
هاشمی گلپایگانی در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند.
کد خبر: ۷۷۹۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
گزارش|
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
کد خبر: ۷۷۹۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
در برنامه «پایش» ۲۳ تیر، موضوع «کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر»، نقد و بررسی شد.
کد خبر: ۷۷۷۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۷۷۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف طرحی را به تصویب رساندند که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه ««دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از اجرای تحریم‌ها علیه ایران شده است.
کد خبر: ۷۷۳۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۷۷۲۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهاد‌های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۷۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۷۵۷۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶