پولشویی - صفحه 8

پولشویی - صفحه 8

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
هاشمی گلپایگانی در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند.
کد خبر: ۷۷۹۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

گزارش|
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
کد خبر: ۷۷۹۴۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۷۷۴۰۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف طرحی را به تصویب رساندند که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه ««دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از اجرای تحریم‌ها علیه ایران شده است.
کد خبر: ۷۷۳۹۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهاد‌های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۷۱۵۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پول‌شویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۷۵۷۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶





کرمیار در گفت‌وگوی مشروح:
صادق کرمیار می‌گوید: «مستوری» یک کتاب ژورنالیستی نیست که کارکردِ امروزی داشته باشد. برای آن است که نسل بعد ببیند برای نسلِ قبل چه اتفاقی افتاده است.
کد خبر: ۷۳۶۵۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

ارتباط و کله پاچه‌خوری مدیر روزنامه اعتماد با شهرام جزایری، دروغ است یا لاپوشانی محکومیت شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به طرف ایرانی در دولت اصلاحات و یا خسارت 16 میلیارد دلاری کرسنت؟!
کد خبر: ۷۳۵۹۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

ارگان حزب اشرافی کارگزاران ضمن آسمان و ریسمان کردن درباره مفسدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشکل در عدم الحاق به FATF و CFT است!
کد خبر: ۷۳۳۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۷۳۳۴۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

در حالی که برخی مسئولان دولتی درباره ‌FATF و ملحقات آن به شیوه تحریف و شانتاژ متوسل شده‌اند، روزنامه ایران مدعی شد منتقدان، واکنش جناحی و سیاسی دارند.
کد خبر: ۷۳۳۱۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

حربه کلاهبردار بزرگ برای فرار از قانون که بلای جانش شد؛
حمید باقری درمنی مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
کد خبر: ۷۳۳۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

محسن رضایی در جمع دانشجویان:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: درباره این بحث که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
کد خبر: ۷۳۲۲۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


پربازدیدترین آخرین اخبار