پولشویی - صفحه 3

پولشویی - صفحه 3

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»


معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران: دادستان‌ها در پرونده‌های مهم، پرونده پولشویی را هم تشکیل دهند
در نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران؛
نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با مسئولیت مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۲۲۷۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

مهاجرانی: خارج شدن کشور از لیست سیاه دفعی انجام نمی‌گیرد، اما می‌توانیم حداقل با بانک‌های آنها کار کنیم
سخنگوی دولت: ایران هیچ‌گونه پولشویی یا کمکی به تروریسم نمی‌کند و این موضوع به وضوح تأکید شده است. سوال مهم این است که چرا باید هزینه‌هایی را برای انجام کارهایی که انجام نمی‌دهیم بپردازیم؟ این معاهدات به ویژه CFT و پالرمو، بار هزینه‌ای را تحمیل می‌کند در حالی که ایران هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام نمی‌دهد. دولت می‌داند که پذیرش این معاهدات، به ایران کمک خواهد کرد تا روابط اقتصادی خود را با کشورهایی مانند روسیه، چین و کشورهای عضو بریکس گسترش دهد. بدون پذیرش این معاهدات، ایران نمی‌تواند به راحتی با بانک‌های کشورهای مختلف همکاری کند و از فواید اقتصادی آن بهره‌برداری نماید. دولت تمامی اقدامات اقتصادی خود را برای بهبود وضعیت مردم و معیشت آنها انجام می‌دهد، نه برای خوشایند دیگران. هدف اصلی کاهش فشار اقتصادی و تورم است تا مردم در شرایط بهتری زندگی کنند.
کد خبر: ۱۲۲۱۸۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۲۰۸۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

حمایت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای خروج از لیست پرخطر
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشور‌های پرخطر تأکید کرد.
کد خبر: ۱۱۹۹۶۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد
لزوم توجه به ارتباطات معاملاتی، شراکتی و سوابق تراکنش‌های مشتریان در شبکه بانکی
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالا‌ها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کد خبر: ۱۱۹۵۸۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰


شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۱۸۷۶۴۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

کشف فرار مالیاتی ۷ هزار میلیارد ریالی یک مودی صنایع غذایی
رئیس مرکز بازرسی سازمان مالیاتی:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی هفت هزار و ۳۵۷ میلیارد ریالی یک مؤدی در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد.
کد خبر: ۱۱۸۵۲۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰


سردار رحیمی: سال گذشته ۱۲۳۸ متهم به جرم اخلال در نظام اقتصادی، ۱۶۵۲ نفر به جرم زمین‌خواری و ۲۹۱ نفر به جرم پولشویی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور مانند اخلال در نظام تولیدی و توزیعی، واردات و صادرات و بازار سکه و طلا و ارز نیز ۲۶ همت کشفیات داشته‌ایم که در همین راستا ۱۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پرونده‌ها ۲۲ درصد و از نظر ارزش ریالی نیز ۲۳ افزایش داشته است. در حوزه زمین خواری ۱۵۷۱ فقره پرونده تشکیل شده که ۳۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف شده است و۱۶۵۲ زمین خوار یا تصرف کننده غیرمجاز یا تعدی کنند به اموال مردم یا دولت دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پرونده‌ها و از نظر ارزش ریالی ۱۱۷ درصد افزایش داشته‌ایم. در زمینه پولشویی تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش تقریبی ۵ همت پرونده تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده اند که در مقایسه با سال قبل از نظر تشکیل پرونده ۸ درصد و از نظر دستگیری متهم ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۱۳۶۹۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳


دستگاه‌های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰


مجوز اولین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد
در تفاهم‌نامه با وزارت اقتصاد و دارایی؛
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.
کد خبر: ۱۱۰۷۲۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران
پسندیده مطرح کرد؛
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۰۱۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

قانونی برای رمزارز‌ها تصویب نشده است
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور:
حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:‌ هنوز قانونی برای رمزارز‌ها تصویب نشده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۱۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صدور حکم ۲۶ پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی
خاندوزی خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۱۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان زیر ذره‌بین نظارت‌های قاضی‌القضات
در راستای رویکرد رئیس قوه قضائیه ناظر بر بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر از مراکز و مراجع قضایی، محسنی اژه‌ای صبح امروز در نخستین برنامه از سفر غیررسمی و بدون تشریفات خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.
کد خبر: ۱۰۹۲۴۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

پربازدیدترین آخرین اخبار