راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
کد خبر: ۱۲۳۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
انک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۲۲۹۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۸۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۶۰ میلیارد ریالی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۷۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
پرونده فرار مالیاتی فردی با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی و ۲۰ سال اجتناب از پرداخت مالیات، به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۲۵۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
در نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران؛
نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با مسئولیت مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۲۲۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
سخنگوی دولت: ایران هیچ‌گونه پولشویی یا کمکی به تروریسم نمی‌کند و این موضوع به وضوح تأکید شده است. سوال مهم این است که چرا باید هزینه‌هایی را برای انجام کارهایی که انجام نمی‌دهیم بپردازیم؟ این معاهدات به ویژه CFT و پالرمو، بار هزینه‌ای را تحمیل می‌کند در حالی که ایران هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام نمی‌دهد. دولت می‌داند که پذیرش این معاهدات، به ایران کمک خواهد کرد تا روابط اقتصادی خود را با کشورهایی مانند روسیه، چین و کشورهای عضو بریکس گسترش دهد. بدون پذیرش این معاهدات، ایران نمی‌تواند به راحتی با بانک‌های کشورهای مختلف همکاری کند و از فواید اقتصادی آن بهره‌برداری نماید. دولت تمامی اقدامات اقتصادی خود را برای بهبود وضعیت مردم و معیشت آنها انجام می‌دهد، نه برای خوشایند دیگران. هدف اصلی کاهش فشار اقتصادی و تورم است تا مردم در شرایط بهتری زندگی کنند.
کد خبر: ۱۲۲۱۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۲۰۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.
کد خبر: ۱۱۹۹۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
لزوم توجه به ارتباطات معاملاتی، شراکتی و سوابق تراکنش‌های مشتریان در شبکه بانکی
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی ، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالا‌ها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کد خبر: ۱۱۹۵۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
معاون بانک مرکزی عنوان کرد:
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیئت مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد.
کد خبر: ۱۱۸۷۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۱۸۷۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
رئیس مرکز بازرسی سازمان مالیاتی:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی هفت هزار و ۳۵۷ میلیارد ریالی یک مؤدی در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد.
کد خبر: ۱۱۸۵۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی ، برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۳۹۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور مانند اخلال در نظام تولیدی و توزیعی، واردات و صادرات و بازار سکه و طلا و ارز نیز ۲۶ همت کشفیات داشته‌ایم که در همین راستا ۱۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پرونده‌ها ۲۲ درصد و از نظر ارزش ریالی نیز ۲۳ افزایش داشته است. در حوزه زمین خواری ۱۵۷۱ فقره پرونده تشکیل شده که ۳۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف شده است و۱۶۵۲ زمین خوار یا تصرف کننده غیرمجاز یا تعدی کنند به اموال مردم یا دولت دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پرونده‌ها و از نظر ارزش ریالی ۱۱۷ درصد افزایش داشته‌ایم. در زمینه پولشویی تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش تقریبی ۵ همت پرونده تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده اند که در مقایسه با سال قبل از نظر تشکیل پرونده ۸ درصد و از نظر دستگیری متهم ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۱۳۶۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی مبارزه با پولشویی ، ۵ دفتر استانی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳ افتتاح خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
کد خبر: ۱۱۰۹۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
در تفاهم‌نامه با وزارت اقتصاد و دارایی؛
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.
کد خبر: ۱۱۰۷۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
پسندیده مطرح کرد؛
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۰۱۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵