پولشویی - صفحه 4

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن نکوهش عدم همکاری بیشتر ایران با FATF نوشت: ماندن در لیست سیاه این کارگروه، چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران است.
کد خبر: ۹۷۲۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

یادداشت اختصاصی|
مطالعه‌ای با همکاری دانشگاه پلی‌تکنیک میلان نشان داد که استفاده از بیت‌کوین برای اهداف غیرقانونی حتی خطرناکتر از استفاده از پول الکترونیکی یا نقل و انتقالات بانکی است و مشخص شد تعداد عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از بیت‌کوین بسیار کم است.
کد خبر: ۹۶۸۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۴۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

یادداشت اختصاصی|
استاد اقتصاد نوشت: سخت‌ترین قوائد مالیاتی و جرایم بازدارنده متعلق به آزادترین کشور‌های جهان است و عنوان بگیر و ببند علیه پیشنهاد جمع‌آوری سکه و ارز برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی از سطح جامعه سفسطه‌ای بیش نیست.
کد خبر: ۹۶۲۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

حراجی تهران باز هم با مانور پول‌های نجومی و مشکوک و خرید چند تابلوی نقاشی با پرداخت مبالغ چند میلیاردی برگزار شد!
کد خبر: ۹۵۶۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

یادداشت اختصاصی|
مدرس علوم بانکی دانشگاه نوشت: پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می‌تواند به‌طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار سازد.
کد خبر: ۹۵۰۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است، چون موجب شفافیت می‌شود.
کد خبر: ۹۴۵۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

پرهیز از سیاست‌های وسوسه‌برانگیز یا شعارهای سنگین انتخاباتی که تحقق نصف و نیمه آنها نیز به پول‌پاشی گسترده و هزینه‌های بدون حساب و کتاب احتیاج دارد، اولین درسی است که باید از منتخبان گذشته گرفت.
کد خبر: ۹۳۸۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۵؛
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه می‌بایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی ، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.
کد خبر: ۹۳۲۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۹۳۱۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

سیدمهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ابریشم گیلان را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۳۱۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۴؛
عدم بررسی فرآیند‌های مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کرده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.
کد خبر: ۹۲۷۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

در گفتگو با دانشجو مطرح شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه، موجب تأسیس برخی از موسسات با هدف تخلفات اقتصادی نظیر پولشویی و با سوء استفاده از اعتماد مردم و قوانین حمایتی شده است.
کد خبر: ۹۱۸۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

طی نامه‌ای مطرح شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند.
کد خبر: ۹۱۶۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسئولان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلام‌آباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد.
کد خبر: ۹۱۵۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی و ۵۰۰ هزار حساب بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۹۱۱۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

همتی مطرح کرد؛
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می رسد.
کد خبر: ۹۰۹۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

دانشجو گزارش می‌دهد
جزئیات دستگیری آقازاده جنجالی یا همان پسر آقای سفیر که جزو فعالان اینستاگرام هم محسوب میشد را در این گزارش دنبال کنید.
کد خبر: ۹۰۸۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانال‌های فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آن‌ها داغ شد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده که اخبار مربوط به سهام عدالت از طریق همین شرکت پیگیری شود.
کد خبر: ۸۹۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

پربازدیدترین آخرین اخبار