توسط یک دادگاه آمریکایی صورت گرفت:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از پایگاه خبری لس آنجلس بیزینس ژورنال، مالک شرکت بازرگانی بین المللی پرایمکس (پیتکو) توزیع کننده مواد غذایی که مرکز اصلی آن در نزدیکی فرودگاه بین المللی لس آنجلس قرار دارد، به اتهام کلاهبرداری مالیاتی و انجام تجارت غیرمجاز که از طریق آن بیش از 17 میلیون دلار بین ایران و آمریکا رد و بدل شده است، محاکمه می شود.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، علی امین، 57 ساله همچنین از گزارش دهی حساب های خود در بانک های سوئیسی به اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا خودداری کرده و حدود 3.4 میلیون دلار از درآمدهایی را که در فاصله سال های 2007 تا 2011 به دست آورده گزارش نکرده است.
به گفته ماموران تحقیق، آقای امین علاوه بر شرکت پیتکو، که تولید کننده و توزیع کننده میوه خشک و آجیل است، 50 درصد سهام یک شرکت تولید پسته در تهران را نیز در اختیار دارد.
این شهروند شهر بل ایر آمریکا، از حساب های بانکی شرکت مذکور و شرکت پیتکو و یک حساب بانکی در سوئیس برای انتقال پول از ایران به آمریکا در فاصله سال های 2007 تا 2011 استفاده کرده است. به گفته مقامات، این پول به حساب اعضای خانواده و دوستان امین واریز شده است.
آقای امین قرار است در ژانویه 2016 محاکمه شود و حداکثر مجازات 16 سال زندان در انتظار اوست.
ارسال نظرات