رسید جعلی، ترفند دلال متخلف برای کلاهبرداری ۲۰ هزار دلاری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند اظهار داشت: در پی وصول پرونده‌ای از مرجع قضایی درباره چندین برگ رسید بانکی مشکوک، اصالت این اسناد از بانک‌های مربوطه استعلام شد که بررسی‌ها نشان داد بخش عمده‌ای از رسیدها جعلی بوده و تنها تعداد محدودی از آن‌ها اصالت داشته است.

وی افزود: پرونده پس از بررسی‌های اولیه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم که از دلالان ارز در یکی از مناطق شرقی تهران بود، شناسایی و طی عملیاتی دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: بررسی سوابق متهم در سامانه اطلاعاتی پلیس نشان داد وی از محکومان متواری در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده و سوابق متعدد سرقت نیز در پرونده کیفری خود دارد.

سرهنگ بیرانوند درباره شیوه ارتکاب جرم گفت: شاکی پرونده که از کسبه همان منطقه و آشنای قدیمی متهم بود، مبلغ ۲۰ هزار دلار را برای تبدیل به ریال در اختیار وی قرار داد. متهم برای جلب اعتماد مالباخته، ابتدا مبلغ ۷۲۰ میلیون تومان واریز و رسیدهای مربوطه را ارائه کرد و هم‌زمان پیامک‌های واریز نیز برای شاکی ارسال شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از جلب اعتماد شاکی، رسیدهای مجعول را ارائه کرد، اما پس از مدتی مالباخته با بررسی دقیق متوجه جعلی بودن اسناد شد. متهم پس از اطلاع از موضوع، با هدف از بین بردن آثار جرم، اقدام به حذف تصاویر رسیدهای جعلی در پیام‌رسان داخلی کرد که با پیگیری پلیس، تمامی مستندات حذف‌شده بازیابی و به پرونده اضافه شد.

• در ادامه حتما بخوانید

  کلاهبرداران با استفاده از هوش مصنوعی رسید واریز فیک می‌سازند

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: شهروندان باید در معاملات مالی، به‌ویژه مبادلات ارزی، تنها بر اساس تصاویر رسید، پیامک‌های ارسالی یا اعتماد شخصی اقدام نکنند و پیش از تحویل هرگونه وجه یا کالا، از طریق سامانه‌ها و روش‌های رسمی بانکی، صحت انتقال وجه را بررسی و تأیید کنند؛ چراکه مجرمان با سوءاستفاده از اعتماد افراد و ارائه اسناد جعلی، زمینه وقوع کلاهبرداری را فراهم می‌کنند.