با اعلام مرکز اطلاعات مالی
با راه‌اندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود.
کد خبر: ۱۲۵۲۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۵۱۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
با مصوبه سازمان بورس، الزام دریافت تصویر مدارک شناسایی هویتی از مشتریان سجامی توسط کارگزاران لغو شد.
کد خبر: ۱۲۴۹۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
گزارش
FATF داخلی به عنوان یک طرح بومی برای مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی مالی، نشان از اراده کشور برای اصلاح نظام مالی بدون وابستگی به فشار‌های خارجی دارد که مسیر اجرای آن نیازمند هماهنگی گسترده میان مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهاد‌های فناورانه است.
کد خبر: ۱۲۴۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
به دنبال هشدار هفته گذشته بانک مرکزی؛
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۱۱۹۰۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس سازمان بازرسی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیت‌های موجود کشور‌های عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
کد خبر: ۱۱۳۷۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های مستقل مشترک المنافع درآمد.
کد خبر: ۱۰۸۱۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
در نشست خبری
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟، گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می کنیم.
کد خبر: ۱۰۵۸۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی مشهد:
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیانیه‌ای خواستار تبیین دلایل مسدودسازی حساب‌های بانکی اتباع افغانستان و ایجاد مشکل برای آنان از سوی مسئولان شدند.
کد خبر: ۱۰۱۹۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
صالح آبادی تشریح کرد
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۹۶۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۹۳۱۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
پلوئی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
یک فعال دانشجویی گفت: دولت به جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های خود و چشم دوختن به کنوانسیون‌های بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، استفاده کند؛
کد خبر: ۹۰۲۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
رئیس کانون صرافان ایرانیان طی اطلاعیه‌ای از لزوم انجام معاملات در حسابی به نام صرافی‌ها خبر داد و گفت: هرگونه واسطه‌گری در معاملات غیر رسمی ممنوع است.
کد خبر: ۸۷۹۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
کد خبر: ۸۳۱۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی بالاتر از ۵ میلیارد تومان شرط گذاشت.
کد خبر: ۸۳۱۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد.
کد خبر: ۸۲۴۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان مطرح کرد
دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان گفت: چه اشکالی دارد که مجلس و دولت خود دست به کار شوند و به طرح ملی مبارزه با پولشویی بپردازند، طرحی که متناسب با کشور باشد.
کد خبر: ۸۱۷۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف‌ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.
کد خبر: ۸۱۴۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند.
کد خبر: ۸۰۵۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶