مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

آخرین اخبار:
برچسب - «مبارزه با پولشویی»
اطلاعیه وزارت امور اقتصادی درباره اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پول‌شویی
سازمان سنجش منتشر کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی از طریق سازمان سنجش در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ اطلاعیه ای را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

۲۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی مازاد حذف می‌شود
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
علیرضا غفاری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد حداکثر از دو یا سه حساب خود به طور مداوم استفاده می‌کند و مابقی حساب‌ها در شبکه بانکی بلااستفاده باقی می‌مانند. این امر چالش‌های متعددی را به دنبال دارد. حذف حساب‌های مازاد نه تنها به ساماندهی وضعیت بانکی کمک می‌کند، بلکه ریسک‌های قانونی و مالی متوجه افراد را نیز کاهش خواهد داد.
کد خبر: ۱۲۹۳۱۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
با اعلام مرکز اطلاعات مالی
با راه‌اندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود.
کد خبر: ۱۲۵۲۹۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲



FATF داخلی؛ نسخه بومی شفافیت مالی در ایران
گزارش
FATF داخلی به عنوان یک طرح بومی برای مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی مالی، نشان از اراده کشور برای اصلاح نظام مالی بدون وابستگی به فشار‌های خارجی دارد که مسیر اجرای آن نیازمند هماهنگی گسترده میان مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهاد‌های فناورانه است.
کد خبر: ۱۲۴۷۵۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

نظارت‌های بانک مرکزی به عزل مدیران رسید/ برکناری مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
به دنبال هشدار هفته گذشته بانک مرکزی؛
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۱۱۹۰۸۲۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵


انعقاد تفاهم‌نامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
کد خبر: ۱۱۳۷۶۳۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های مستقل مشترک المنافع درآمد.
کد خبر: ۱۰۸۱۱۴۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶

ستایشی: تاکنون هیچ وزیری در پرونده «اکبری» بازداشت نشده / اقدام پارلمان اروپا تحت تاثیر لابی منافقین است
در نشست خبری
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟، گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می کنیم.
کد خبر: ۱۰۵۸۱۰۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

دلایل مسدودسازی حساب بانکی اتباع افغانستانی تبیین شود
جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی مشهد:
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیانیه‌ای خواستار تبیین دلایل مسدودسازی حساب‌های بانکی اتباع افغانستان و ایجاد مشکل برای آنان از سوی مسئولان شدند.
کد خبر: ۱۰۱۹۲۲۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲


دعوت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شرکت‌های دانش بنیان برای کشف پولشویی و تقلب
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۹۳۱۴۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

دولت به جای چشم دوختن به لوایح FATF از قانون مبارزه با پولشویی مجلس استفاده کند/ مجمع تشخیص قاطعانه با پیوستن به لوایح FATF مخالفت کند
پلوئی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
یک فعال دانشجویی گفت: دولت به جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های خود و چشم دوختن به کنوانسیون‌های بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، استفاده کند؛
کد خبر: ۹۰۲۰۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

صرافی‌ها ملزم به انجام معاملات در حسابی به نام صرافی شدند/ واسطه‌گری در معاملات غیررسمی ممنوع!
رئیس کانون صرافان ایرانیان طی اطلاعیه‌ای از لزوم انجام معاملات در حسابی به نام صرافی‌ها خبر داد و گفت: هرگونه واسطه‌گری در معاملات غیر رسمی ممنوع است.
کد خبر: ۸۷۹۹۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱

انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان مشروط شد
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
کد خبر: ۸۳۱۵۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱



چرا مجلس و دولت به طرح ملی مبارزه با پولشویی نمی‌پردازند؟
دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان مطرح کرد
دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان گفت: چه اشکالی دارد که مجلس و دولت خود دست به کار شوند و به طرح ملی مبارزه با پولشویی بپردازند،  طرحی که متناسب با کشور باشد.
کد خبر: ۸۱۷۰۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

پربازدیدترین آخرین اخبار