مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی:
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
کد خبر: ۷۹۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه های پوز را ارائه کند، گفت ...
کد خبر: ۷۸۴۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
پایش بررسی می کند؛
برنامه «پایش» امشب به بررسی موضوع « حساب های اجاره ای و فرار مالیاتی»، با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی می پردازد.
کد خبر: ۷۸۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: دولت در حالی بخشنامه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را صادر کرده که این لایحه در مجلس تصویب نشده است.
کد خبر: ۷۷۱۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۷۶۵۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
گزارش |
از ابتدای مطرح شدن FATF در کشور، بسیاری از موافقین اجرای برنامه اقدام این نهاد، در حالی دست به اظهار نظر می‌زنند که از الفبای مفاهیم اولیه آن نیز اطلاع چندانی ندارد. این گزارش به حرف‌های غیرکارشناسی یکی از موافقین FATF پرداخته است.
کد خبر: ۷۶۴۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
تحت وب؛
محققان کشورمان موفق شده‌اند با ارائه یک راهکار متمرکز و البته یکپارچه تحت وب؛ بانک‌ها را به پیشرفته‌ترین تجهیزات نوین مجهز کنند.
کد خبر: ۷۵۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۳۰۰۰ نخبه استان فارس خطاب به مجمع تشخیص:
۳۰۰۰ نفر از دانشجویان، طلاب و نخبگان شیراز در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بررسی لوایح cft و پالرمو با منطقی انقلابی و نگاهی به تجربه خسارت محض برجام شدند.
کد خبر: ۷۴۱۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهاد‌های بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۷۲۶۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
با انتشار خبر تلاش «مدیر مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی » برای اخذ تابعیت آمریکا، یک منبع گرای اشتباه ظریف مشخص شد.
کد خبر: ۷۲۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دهقان:
نماینده مجلس گفت: متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند ...
کد خبر: ۷۲۵۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
یادداشت/ حسین شریعتمداری
اظهارات اخیر ظریف در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بلافاصله با عنوان «در ایران پولشویی گسترده انجام می‌شود»! به تیتر اول خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی و سایت‌های خبری ضدانقلاب تبدیل شد.
کد خبر: ۷۲۳۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
قطع ارتباط برخی بانک‌های خارجی با ایران در ماه‌های اخیر بخاطر فشار تحریم‌های آمریکا بوده و ارتباط دادن این موضوع به عدم اجرای درخواست‌های FATF، یک آدرس غلط است که می‌تواند منجر به اعطای یک امتیاز سیاسی دیگر مثل برجام به غرب شود.
کد خبر: ۷۲۱۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
در یک مناظره رادیویی درباره FATF مطرح شد؛
یک کارشناس مسائل تحریم با تکذیب ادعای قطع همکاری چین و روسیه در صورت حضور ایران در لیست سیاه FATF گفت: پذیرش کنوانسیون پالرمو ایجاد یک محدودیت مقابل دور زدن تحریم ها خواهد بود و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۲۱۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر:
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر اعلام کرد: جریان دانشجویی بیدار و همیشه در صحنه است؛ بدانید دوران، دوران شفافیت است و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
کد خبر: ۷۱۶۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
جوکار در گفتگو با دانشجو:
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده شریعتی گفت: اصرار اروپا به اجرای کامل برنامه اقدام FATF جهت رفع موانع، بهانه‌ای مقطعی و بدون حاصل است.
کد خبر: ۷۱۲۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
کد خبر: ۷۰۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
بسیجی دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر:
بسیجی دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر در اقدامی نمادین، تندیسی از محمد مصدق سیاستمدار ضربه خورده از اعتماد به آمریکا به همراه یک نامه انتقادی را به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اهدا کرد.
کد خبر: ۶۹۲۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
نگاهی به راه پیش روی ایران در FATF؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند تصمیم گرفته به تهران فرصت دهد برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند.
کد خبر: ۶۸۷۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
کریمی قدوسی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شروع مشکلات در کشور خواهد بود.
کد خبر: ۶۸۳۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸