بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟، گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می کنیم.
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیانیهای خواستار تبیین دلایل مسدودسازی حسابهای بانکی اتباع افغانستان و ایجاد مشکل برای آنان از سوی مسئولان شدند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیهای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزههای دادهکاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
یک فعال دانشجویی گفت: دولت به جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدیهای خود و چشم دوختن به کنوانسیونهای بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، استفاده کند؛
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان گفت: چه اشکالی دارد که مجلس و دولت خود دست به کار شوند و به طرح ملی مبارزه با پولشویی بپردازند، طرحی که متناسب با کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با افای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد که بانکها میتوانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پروندهها نگهداری کنند.
کد خبر: ۸۰۵۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به حجتالاسلام بهرامی:
وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعملهایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانیهای خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمانهای مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرفهای مرتبط با ایران ملزم کرده است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیتهای با این حسابها در حال انجام است.
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه های پوز را ارائه کند، گفت ...