مبارزه با پولشویی - صفحه 3

مبارزه با پولشویی - صفحه 3

آخرین اخبار:
برچسب - «مبارزه با پولشویی»

تصویب لایحه استعماری FATF حاصلی جز تضعیف جبهه مقاومت ندارد/ اهدای تندیس «سیاستمدار ضربه خورده از آمریکا» به بروجردی
بسیجی دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر:
بسیجی دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر در اقدامی نمادین، تندیسی از محمد مصدق سیاستمدار ضربه خورده از اعتماد به آمریکا به همراه یک نامه انتقادی را به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اهدا کرد.
کد خبر: ۶۹۲۸۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

اروپا ناجی برجام خواهد شد؟/ سراب FATF چه بر سر دولت و اقتصاد ایران می‌آورد؟
نگاهی به راه پیش روی ایران در FATF؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند تصمیم گرفته به تهران فرصت دهد برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند.
کد خبر: ۶۸۷۷۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

دری اصفهانی سرفصل ورود FATF به ایران بود/ روحانی در نشست سران قوا تمامی گرفتاری‌ها و مشکلات کشور را به گردن مجلس انداخت
کریمی قدوسی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شروع مشکلات در کشور خواهد بود.
کد خبر: ۶۸۳۳۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۳ لایحه فاجعه‌آفرین در دستور کار امروز مجلس
اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۸۲۹۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری/ یورو سهم زیادی در معاملات کشور دارد/ استفاده از تجارب اروپایی‌ها برای حل مشکل معوقات بانکی
دیواندری در نشست خبری مطرح کرد
رئیس پزوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ششمین دوره همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا علاوه بر حوزه‌های تجاری، اقتصادی و بانکی در مسائلی همچون ...
کد خبر: ۶۸۰۵۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

بعد از ۶ وز جلسه در اسپانیا؛
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود،همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۶۱۵۴۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت‌: مبارزه با پول‌شویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پول‌شویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

باشگاه دانشجویان/
چندی پیش در خبرها شنیده شد بانک‌های سپه و ملت، در راستای اجرای تعهدات FATF بر سایر بانک‌ها پیش دستی کرده و از ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا، صداوسیما و ۸۷ شخص حقیقی سر باز زده اند...................
کد خبر: ۵۴۴۵۷۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

پورمختار:
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مبارزه با پولشویی هیچ اشاره‌ای به عضویت در FATF نشده است، گفت: در این قانون همه چیز برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مشخص شده و دلیلی برای عضویت ما در FATF وجود ندارد.
کد خبر: ۵۴۰۸۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

حسینی فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
کارشناس علم و فناوری گفت: هدف از FATF محدود کردن ایران در حوزه بین الملل و نفوذ و کنکاش در لایه‌های درونی نظام است؛ که با این موضوع که ما می‌خواهیم شفاف سازی کرده و پولشویی را بررسی نماییم صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۵۴۰۸۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹



سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت:‌ برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳



به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

پربازدیدترین آخرین اخبار