اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۸۲۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
دیواندری در نشست خبری مطرح کرد
رئیس پزوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ششمین دوره همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا علاوه بر حوزه‌های تجاری، اقتصادی و بانکی در مسائلی همچون ...
کد خبر: ۶۸۰۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
بعد از ۶ وز جلسه در اسپانیا؛
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود،همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۶۱۵۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
کارگروه اقدام مالی در جلسه این هفته در والنسیا در مورد وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کد خبر: ۶۱۵۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پولشویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
باشگاه دانشجویان/
چندی پیش در خبرها شنیده شد بانک‌های سپه و ملت، در راستای اجرای تعهدات FATF بر سایر بانک‌ها پیش دستی کرده و از ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا، صداوسیما و ۸۷ شخص حقیقی سر باز زده اند...................
کد خبر: ۵۴۴۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
پورمختار:
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مبارزه با پولشویی هیچ اشاره‌ای به عضویت در FATF نشده است، گفت: در این قانون همه چیز برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مشخص شده و دلیلی برای عضویت ما در FATF وجود ندارد.
کد خبر: ۵۴۰۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
حسینی فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
کارشناس علم و فناوری گفت: هدف از FATF محدود کردن ایران در حوزه بین الملل و نفوذ و کنکاش در لایه‌های درونی نظام است؛ که با این موضوع که ما می‌خواهیم شفاف سازی کرده و پولشویی را بررسی نماییم صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۵۴۰۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای منتشر کرد
کد خبر: ۵۴۰۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
فتح الله‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: عدم شفافیت در FATF دست ما را برای حمایت از ملت‌های مستضعف و مظلوم عالم می‌بندد.
کد خبر: ۵۲۳۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت: برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
رویترز:
یک نهاد مبارزه با پولشویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
یکی از مقامات سابق آرژانتین به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد.
کد خبر: ۵۱۸۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
با وجود اعلام دولت مبنی بر لغو تحریم‌ها؛
در حالی که دولت ادعا می‌کند تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواری‌های جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۸۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
خط و نشان پورمحمدی برای بانک‌ها؛
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۸۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
فرماندار ویژه گنبدکاووس خبر داد
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۴۶۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵