به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
در تحقیقات بعمل آمده از مالباختگان مشخص شد که یکی از مجرمین سابقه دار بنام "حسین . ط" ( متول 1362 ) با جلب اعتماد یکی از بستگان ، به عنوان مدیر در بنگاه مسکن این شخص مشغول بکار شده و پس از گذشت مدتی ، در طول یک سال گذشته و به بهانه پیدا کردن آپارتمان با شرایط اجاره مناسب ، اقدام به گرفتن پول در قالب ودیعه از افراد نموده و پس از گذشت مدتی و افزایش تعداد افراد ( مالباختگان ) از محل کار و سکونت خود متواری شده است .
با افزایش تعداد مالباختگان و ارزش مالی پرونده ، دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار گرفته و نهایتا متهم حسین . ط ، در مورخه 18/02/1393 در مخفیگاهش واقع در بومهن دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به برآورد یک میلیارد تومانی این پرونده اعلام کرد : "با توجه به تعدد تعداد مالباختگان ، سوابق متهم در ارتکاب جرایم مختلف و احتمال افزایش تعداد شکات و مالباختگان ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند ، دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه نمایند " .