مبارزه با پولشویی - صفحه 2

مبارزه با پولشویی - صفحه 2

آخرین اخبار:
برچسب - «مبارزه با پولشویی»
دژپسند: اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی گسترده و عمیق است
در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف‌ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.
کد خبر: ۸۱۴۶۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند.
کد خبر: ۸۰۵۳۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابطال کنید
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به حجت‌الاسلام بهرامی:
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شد.
کد خبر: ۸۰۱۶۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

تازه‌ترین اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعمل‌هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۸۰۰۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی:
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
کد خبر: ۷۹۷۶۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


حساب های اجاره ای در تور سازمان امور مالیاتی
پایش بررسی می کند؛
برنامه «پایش» امشب به بررسی موضوع « حساب های اجاره ای و فرار مالیاتی»، با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی می پردازد.
کد خبر: ۷۸۲۸۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵



اثبات غیرکارشناسی بودن حرف‌های موافقان FATF / دروغ‌هایی که به اسم تحلیل به خورد ملت می‌دهند!
گزارش |
از ابتدای مطرح شدن FATF در کشور، بسیاری از موافقین اجرای برنامه اقدام این نهاد، در حالی دست به اظهار نظر می‌زنند که از الفبای مفاهیم اولیه آن نیز اطلاع چندانی ندارد. این گزارش به حرف‌های غیرکارشناسی یکی از موافقین FATF پرداخته است.
کد خبر: ۷۶۴۸۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


تجربه ماه‌های اخیر اروپا و آمریکا نشان داد تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند
۳۰۰۰ نخبه استان فارس خطاب به مجمع تشخیص:
۳۰۰۰ نفر از دانشجویان، طلاب و نخبگان شیراز در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بررسی لوایح cft ‌و پالرمو با منطقی انقلابی و نگاهی به تجربه خسارت محض برجام شدند.
کد خبر: ۷۴۱۴۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵


آدرس گمراه کننده را نصیری به ظریف داد؟
با انتشار خبر تلاش «مدیر مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی» برای اخذ تابعیت آمریکا، یک منبع گرای اشتباه ظریف مشخص شد.
کد خبر: ۷۲۵۵۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی داده‌اند که دنبال اقامت در خارج بوده/ گروه FATF با هدایت آمریکا و لابی‌های صهیونیستی فعالیت می‌کند
دهقان:
نماینده مجلس گفت: متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند ...
کد خبر: ۷۲۵۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

آقای ظریف متوجه هستید که...؟!
یادداشت/ حسین شریعتمداری
اظهارات اخیر ظریف در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بلافاصله با عنوان «در ایران پولشویی گسترده انجام می‌شود»! به تیتر اول خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی و سایت‌های خبری ضدانقلاب تبدیل شد.
کد خبر: ۷۲۳۶۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

مانع اصلی بهبود روابط بانکی، FATF است یا تحریم ها؟
قطع ارتباط برخی بانک‌های خارجی با ایران در ماه‌های اخیر بخاطر فشار تحریم‌های آمریکا بوده و ارتباط دادن این موضوع به عدم اجرای درخواست‌های FATF، یک آدرس غلط است که می‌تواند منجر به اعطای یک امتیاز سیاسی دیگر مثل برجام به غرب شود.
کد خبر: ۷۲۱۴۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

تعهد طیب‌نیا به FATF بدون مجوز مجلس بود/ اقدام لاریجانی برخلاف آیین‌نامه مجلس است
در یک مناظره رادیویی درباره FATF مطرح شد؛
یک کارشناس مسائل تحریم با تکذیب ادعای قطع همکاری چین و روسیه در صورت حضور ایران در لیست سیاه FATF گفت: پذیرش کنوانسیون پالرمو ایجاد یک محدودیت مقابل دور زدن تحریم ها خواهد بود و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۲۱۴۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

دوران شفافیت است و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر:
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های بهشهر اعلام کرد: جریان دانشجویی بیدار و همیشه در صحنه است؛ بدانید دوران، دوران شفافیت است و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
کد خبر: ۷۱۶۴۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


پربازدیدترین آخرین اخبار