دستگیری صراف قلابی / کلاهبردار ارزی از سرمربی مطرح خارجی به دام پلیس افتاد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کلاهبردار حرفه‌ای که با ادعای صرافی و فعالیت قانونی در حوزه ارز، اعتماد یک سرمربی سرشناس و خارجی فوتبال و چندین شهروند دیگر را جلب کرده و پس از دریافت مبالغ سنگین متواری شده بود، با اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی در استان البرز شناسایی و دستگیر شد؛ متهم تاکنون به دریافت وجوه ارزی و ریالی از ۱۰ مال‌باخته اعتراف کرده است.

ادعای صراف نمونه برای جلب اعتماد

پرونده این کلاهبرداری پس از شکایت یک سرمربی سرشناس و خارجی یکی از باشگاه‌های مطرح فوتبال کشور به پلیس آگاهی ارجاع شد.

بررسی‌ها نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان فردی دارای مجوز و فعال در حوزه صرافی، اعتماد شاکی را جلب کرده و پس از دریافت مبالغ قابل توجه ارزی، متواری شده است.

خاموشی تلفن‌ها و تغییر مداوم مخفیگاه

پس از مطرح شدن نخستین شکایت‌ها و ابلاغ اخطاریه‌های قضایی، متهم تمامی راه‌های ارتباطی خود را قطع کرد و با استفاده از مخفیگاه‌های متعدد تلاش داشت مسیر تحقیقات را منحرف و ردپای خود را پنهان کند.

همزمان، شکایت‌های دیگری با شیوه‌ای مشابه به پلیس آگاهی واصل شد که احتمال فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این فرد را تقویت کرد.

ردزنی متهم در غرب تهران

کارآگاهان معاونت جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌ها و رصد ارتباطات متهم، نخستین مخفیگاه او را در غرب تهران شناسایی کردند.

با این حال، متهم پیش از رسیدن مأموران محل را ترک کرده بود، اما تحقیقات برای شناسایی مسیر تردد و محل اختفای جدید او متوقف نشد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم به استان البرز گریخته و در حال انجام مراودات مالی با یکی از آشنایان خود است.

کارآگاهان با طراحی یک عملیات اطلاعاتی و ترتیب دادن قرار صوری تبادل دلار نقدی، متهم را به محل مورد نظر کشاندند و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی او را دستگیر کردند.

ادعا‌های دروغین متهم برملا شد

متهم پس از دستگیری در جریان بازجویی‌های فنی مدعی شد در حوزه مسکوکات طلا دارای مجوز بوده و با صرافی‌های مجاز نیز شراکت دارد.

با این حال، استعلام‌های رسمی پلیس نشان داد این ادعا‌ها صحت نداشته و مستندات موجود، خلاف اظهارات متهم را تأیید می‌کرد.

متهم در نهایت با مواجه شدن با مدارک و مستندات پلیسی، به دریافت وجوه ارزی و ریالی از ۱۰ شاکی و مال‌باخته اعتراف کرد.

با تشکیل پرونده و صدور قرار تأمین قانونی، این فرد روانه زندان شد و تحقیقات درباره ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.

هشدار پلیس درباره صرافان قلابی

پلیس آگاهی از شهروندان خواست برای انجام هرگونه مبادله ارزی یا انتقال حواله‌های خارجی، صرفاً به صرافی‌های رسمی و دارای مجوز مراجعه کنند و پیش از انجام معامله، از اعتبار و مجوز فعالیت مجموعه مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

همچنین عناوینی مانند «صراف نمونه»، «نماینده ویژه ارزی» یا «معتمد بازار» نباید مبنای اعتماد قرار گیرد و شهروندان از تحویل وجه نقد یا ارز به افراد در محل‌های غیررسمی و دفاتر فاقد مجوز خودداری کنند.

سرهنگ کارآگاه اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در معاملات ارزی، از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک یا موارد مرتبط با کلاهبرداری و معاملات غیرمجاز ارزی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا پلیس آگاهی گزارش کنند.