برچسب ها - پولشویی
برچسب ها
برچسب :

پولشویی

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی؛
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
کد خبر: ۸۳۱۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی بالاتر از ۵ میلیارد تومان شرط گذاشت.
کد خبر: ۸۳۱۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


پاسخی بر نگرانی‌های قرار گرفتن در لیست سیاه FATF؛
روزنامه وال‌استریت ژورنال هم پیشتر گزارش داده بود که تصمیم این نهاد که مرکز آن در پاریس قرار دارد، مبنی بر پیوستن به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران پس از موافقت کشورهای اروپایی، صورت پذیرفته است.
کد خبر: ۸۲۹۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


گزارش|
بانک مرکزی در مصوبات جدید با محدود کردن و مشروط کردن نقل و انتقلات پولی و بانکی از خروج ارز، کلاهبرداری و پولشویی جلوگیری می کند.
کد خبر: ۸۲۷۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد.
کد خبر: ۸۲۴۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
کد خبر: ۸۲۳۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


نخستین مدرسه زمستانه حقوق توسط مرکز آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۲۳۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


با شکایت از کمپانی سازنده فیلم؛
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان مطرح کرد
دبیر قرارگاه احمدی روشن سیستان و بلوچستان گفت: چه اشکالی دارد که مجلس و دولت خود دست به کار شوند و به طرح ملی مبارزه با پولشویی بپردازند،  طرحی که متناسب با کشور باشد.
کد خبر: ۸۱۷۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند، گفت: در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم.
کد خبر: ۸۱۶۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف‌ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.
کد خبر: ۸۱۴۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام « پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۸۱۴۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


رئیس‌جمهور مخلوع سودان به اتهام فساد و پولشویی ، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۸۱۲۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI:
کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI گفت: ما باید در مورد سطح بی‌اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استاندارد‌های FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می‌دهند، صادق باشیم.
کد خبر: ۸۰۸۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند مشخصات هویتی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال، کدرهگیری را در پرونده‌ها نگهداری کنند.
کد خبر: ۸۰۵۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


از شخصی پرسیدند، کِی وارد این شهر شده‌ای؟ گفت؛ پس‌فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین زودتر آمده‌ام.
کد خبر: ۸۰۲۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به حجت‌الاسلام بهرامی:
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شد.
کد خبر: ۸۰۱۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


خزانه‌داری آمریکا که حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالا‌های بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
کد خبر: ۸۰۰۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار