پولشویی

پولشویی

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
در مورد پولشویی در ویکی دانشجو بیشتر بخوانید.
رمزارزها ابزار جدید گروه‌های جرایم سازمان‌یافته برای پولشویی شدند
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۴۳۰۴۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

کشف ۳۵۸ میلیارد تومان فرار مالیاتی در جنوب شرق کشور
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۳۲۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان و ۳۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیر ایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
کد خبر: ۱۴۲۹۶۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴


کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۱۴۲۸۴۶۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱


ترازنامه سیاه در جزایر کیمن؛ چرخه پول‌شویی رسانه‌ای و فساد ساختاری در «اینترنشنال»
گزارش|
گزارش افشاگرانه روزنامه فایننشال تایمز با اتکا به اسناد رسمی اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا و مجمع‌الجزایر کیمن، پرده از یک شبکه پیچیده پول‌شویی ساختاریافته، ترازنامه‌های مات مالی و سقوط اخلاقی در شبکه «ایران اینترنشنال» برداشته است؛ فرآیندی فریبکارانه که نشان می‌دهد چگونه دلار‌های نفتی دربار سعودی تحت پوشش شرکت‌های آفشور، شریان حیاتی این اتاق جنگ روانی را تأمین می‌کنند.
کد خبر: ۱۴۱۱۱۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی:
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۵۰۸۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

پولشویی و مفاسد اقتصادی سوژه فیلم «کارواش» / امیر آقایی رئیس باند پولشویی
بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۳۶۷۴۵۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

افشاگری جدید درباره یکی از وحشتناک ترین پرونده های جنایی یهودی، بازی World of Warcraft بستر پول شویی جفری اپستین
بر اساس اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین، این مجرم جنسی محکوم‌شده، از بازی آنلاین World of Warcraft برای انتقال و پول‌شویی مبالغی از سرمایه‌های خود استفاده می‌کرد.
کد خبر: ۱۳۶۷۳۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹


تقابل هوش‌مصنوعی با پولشویی به کمک یک پلتفرم ایرانی
همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه دستاورد‌های شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش‌مصنوعی با حضور مدیران سازمان بورس از پلتفرم «نیدرا» رونمایی شد؛ این پلتفرم به کمک هوش‌مصنوعی با پولشویی مقابله می‌کند.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۲۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

خروج ۴ کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۶۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

دستگیری عامل اصلی قاچاق سوخت در هرمزگان
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری یکی از عوامل اصلی قاچاق و کشف بالغ بر ۸۰ هزار لیتر سوخت به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در استان خبرداد.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

۱۴۰۰ میلیارد تومان اموال جدید در پرونده رضایت خودرو طراوت نوین شناسایی شد/ صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۱۰۵۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.
کد خبر: ۱۳۲۰۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی/ وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌ جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۴۰۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴


آزمون‌های كارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی 17 و 18 مهرماه برگزار می‌شود
معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون‌ كارشناسان رسمی دادگستری ـ شورای‌عالی كارشناسان رسمی دادگستری سال 1404، آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 در روزهای پنجشنبه 17 و جمعه 18 مهر ماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۳۰۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

حساب‌های بدون استفاده تا پایان سال حذف می‌شوند
براساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با صدور بخشنامه‌ای، امکان بستن حساب‌های مازاد بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتقال موجودی آنها به حساب‌های فعال را برای شهروندان فراهم کرد.
کد خبر: ۱۳۱۰۵۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵


پربازدیدترین آخرین اخبار