رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور مانند اخلال در نظام تولیدی و توزیعی، واردات و صادرات و بازار سکه و طلا و ارز نیز ۲۶ همت کشفیات داشتهایم که در همین راستا ۱۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پروندهها ۲۲ درصد و از نظر ارزش ریالی نیز ۲۳ افزایش داشته است. در حوزه زمین خواری ۱۵۷۱ فقره پرونده تشکیل شده که ۳۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف شده است و۱۶۵۲ زمین خوار یا تصرف کننده غیرمجاز یا تعدی کنند به اموال مردم یا دولت دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پروندهها و از نظر ارزش ریالی ۱۱۷ درصد افزایش داشتهایم. در زمینه پولشویی تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش تقریبی ۵ همت پرونده تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده اند که در مقایسه با سال قبل از نظر تشکیل پرونده ۸ درصد و از نظر دستگیری متهم ۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیبهای فرایندی، ساختاری، دادهای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمهای و مشاغل غیرمالی و حوزههای دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردهایم.
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمدهای از حسابها در چارچوب قانون قرار میگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
در راستای رویکرد رئیس قوه قضائیه ناظر بر بازدیدها و سرکشیهای مستمر از مراکز و مراجع قضایی، محسنی اژهای صبح امروز در نخستین برنامه از سفر غیررسمی و بدون تشریفات خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاههای تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.
FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاستها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشتهاند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بینالملل را پوشش میدهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسههای اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمانیافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آغاز شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاههایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکردهاند، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیادهسازی سامانههایی را عهدهدار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکانپذیر میکند.