کامران‌ندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بود که از سال‌های پیش هم مطرح شد.
کد خبر: ۶۲۵۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
کد خبر: ۶۱۶۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
رئیس سازمان انرژی اتمی مدعی شد ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده است.
کد خبر: ۵۸۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۵۸۴۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
در برنامه هفت مطرح شد
برنامه سینمایی«هفت» شب گذشته با موضوع سینمای کودک و شبکه نمایش خانگی روی آنتن شبکه سه سیما رفت.
کد خبر: ۵۷۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی:
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
کد خبر: ۵۶۴۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پولشویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
دادگاه جنایی بحرین محاکمه شیخ عیسی قاسم را تا فراخوان شهود به دادگاه تا سوم آبان ماه به تاخیر انداخت.
کد خبر: ۵۴۵۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
دادخواه در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:
دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه کاشان گفت: تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که باید درباره آن به شدت حساس بود.
کد خبر: ۵۳۹۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
دستگاه قضایی بحرین در بیانیه جدیدی علیه شیخ عیسی قاسم اتهام جمع‌آوری پول بدون مجوز دولتی را تکرار کرد و گفت که این مسئله به جمع‌آوری خمس مرتبط نیست.
کد خبر: ۵۳۴۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
شیخ عیسی قاسم:
شیخ عیسی قاسم تاکید کرد که حاکم مستبد بحرین با ظلم خود سرنگون خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۸۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
حمله داری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور نجف آباد گفت: پیوستن به FATF در این برهه حساس یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است، که آسیب‌ها و محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و تعامل با گروه‌های مقاومت به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۵۲۴۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
دادستانی اسرائیل دستور آغاز تحقیقات در ارتباط با آنچه جرایم پولشویی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی خوانده می‌شود، را صادر کرد.
کد خبر: ۵۲۴۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
فتح الله‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: عدم شفافیت در FATF دست ما را برای حمایت از ملت‌های مستضعف و مظلوم عالم می‌بندد.
کد خبر: ۵۲۳۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت: برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
رویترز:
یک نهاد مبارزه با پولشویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
یکی از مقامات سابق آرژانتین به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد.
کد خبر: ۵۱۸۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی خبر داد
گزارش جدید منتشر شده از افزایش تعداد اسرائیلی‌های حاضر در لیست پاناما حکایت دارد.
کد خبر: ۵۰۹۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
