سازنده یک فیلم سینمایی تلاش می‌کند که رد پای یک اختلاسگر را در تهیه فیلم خود از بین ببرد.
کد خبر: ۶۹۷۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۶۹۴۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
حسینعلی امیری گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است.
کد خبر: ۶۸۷۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
در جلسه علنی امروز صورت گرفت
وکلای ملت در جلسه علنی امروز، تبصره‌های ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح و تصویب کردند.
کد خبر: ۶۸۵۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
با تصویب نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، راهکار‌های شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۶۸۵۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
طبق مصوبه مجلس
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود.
کد خبر: ۶۸۵۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
مجلس مقرر کرد
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۶۸۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
با موافقت نمایندگان
نمایندگان دستگاه‌های ارائه دهنده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به شورا‌ها و مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
کد خبر: ۶۸۵۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
در جلسه علنی مجلس صورت گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای گیری علنی هیات رئیسه مجلس در مورد لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کردند.
کد خبر: ۶۸۴۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
نقوی حسینی در گفتگو با «دانشجو» :
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شود.
کد خبر: ۶۸۳۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
بر اساس مصوبه امروز مجلس
طبق مصوبه امروز مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
کد خبر: ۶۸۳۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
دلخوش در موافقت با لایحه مبارزه با پولشویی:
نماینده مردم صومعه‌سرا گفت: امروز در دنیا مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیر از سیستم‌های اقتصادی و مالی است.
کد خبر: ۶۸۲۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
معاون رییس جمهور:
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم به ویژه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می کند.
کد خبر: ۶۷۷۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
با همکاری بریتانیا، فرانسه و آلمان مطرح می شود؛
دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد داده است که به موجب آن، نام پاکستان به فهرست «تأمین کنندگان مالی تروریسم» افزوده می شود.
کد خبر: ۶۶۷۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
در پاسخ به اعتراض جایگاهداران مطرح شد؛
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می‌شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می‌شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.
کد خبر: ۶۶۴۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
یک دادگاه استیناف در برزیل روز چهارشنبه حکم فساد و ارتشاء بانفوذترین سیاستمدار این کشور را تأیید کرد.
کد خبر: ۶۶۲۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
هیئت رئیسه مجلس لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اعلام وصول کرد.
کد خبر: ۶۵۱۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
نوبخت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و درخواست زیاده طلبانه سازمان FATF گفت: پرچم مبارزه با تروریسم عملا روی شانه پاسداران و نیروهای مسلح ما بوده است و ما در اجرای این قانون مطابق مصالح و منافع ملی خود عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۴۷۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
بازپرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که با اتهام پولشویی روبروست، دارای سه گذرنامه آمریکایی بوده و با روسهای صاحب نفوذ در ارتباط است.
کد خبر: ۶۴۳۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
کاخ سفید:
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که کیفرخواستهای صادره علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» و شریک تجاری اش، هیچ ارتباطی با شخص رئیس جمهور و یا ستاد انتخاباتی وی ندارد.
کد خبر: ۶۴۳۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹