کامرانندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوصصورتهای مالیجدید بانکها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورتهای مالی بانکها بود که از سالهای پیش هم مطرح شد.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بینالمللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بینالمللی اقدام به پولشویی میکردند.
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفافتر شدن فعالیتها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدیتر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پولشویی، به خودتحریمی تعهد دادهاند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیامنور نجف آباد گفت: پیوستن به FATF در این برهه حساس یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است، که آسیبها و محدودیتهایی را برای جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و تعامل با گروههای مقاومت به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حسابهای همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت: برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.