پولشویی - صفحه 9

پیشنهاد‌های بانک مرکزی برای مقابله موثرتر با پولشویی تصویب شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهاد‌های بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.

کد خبر: ۷۲۶۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

فیلم/ استودیو دکتر سلام ۵/ پشت پرده جنجال « پولشویی » به روایت دکتر دهقان

کد خبر: ۷۲۶۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

واعظی در حاشیه نشست هیأت دولت:

نمی‌توانم سخنگوی دولت باشم/ موضوع احمدآبادی «درخواست ویزا» بود

رئیس دفتر رئیس جمهور با تأیید اظهارات اخیر وزیر امور خارجه پیرامون وجود پولشویی در کشور گفت: موضع ظریف درست است و این موضع همان موضع دولت است.

کد خبر: ۷۲۵۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ادعای مضحک اصلاح‌طلبان درباره قالیباف

معاون قالیباف گفت:کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند اگر زبان تشکر ندارند خلاف واقع هم نگویند این‌ها خودشان هم می‌دانند که چنین مسایلی واقعی نیست.

کد خبر: ۷۲۵۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

قاسمی مطرح کرد

رد ادعای مهلت قوه قضاییه به ظریف برای ارائه مستندات پولشویی

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه اعلام کرد: وزارت امور خارجه نامه‌ای از قوه قضاییه دریافت نکرده است

کد خبر: ۷۲۵۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

رحمانی فضلی:

مبارزه با قاچاق، رانت و پولشویی مهمترین هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

وزیر کشور گفت: مبارزه با قاچاق، رانت و پولشویی مهمترین هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

کد خبر: ۷۲۵۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

آقای ظریف! شما مرتکب چند جرم شدید

اظهارات محمدجواد ظریف از پاسخگویی درباره اتهام‌پراکنی اخیر و بهانه دادن دست دشمن، فرار از پاسخگویی است.

کد خبر: ۷۲۵۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد

بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF

دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشور‌های اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.

کد خبر: ۷۲۵۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

دختر هکر دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ، زن ۲۷ ساله‌ای که اقدام به هک حساب‌های بانکی کاربران به مبلغ سه میلیارد ریال کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

کد خبر: ۷۲۵۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

گزارش|

لاپوشانی نقش دولت با جنجال پولشویی ! / تقصیر دولت بود روایت سیف از رانت ۱۸ میلیارد دلاری

در حالی که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی مقصر اصلی نوسانات ارزی سال جاری دولت بوده و بانک مرکزی استقلال خود را در برابر دستورات دولت از دست داده است مقامات دولتی برای لاپوشانی فسادی که طی آن نزدیک 18 میلیارد دلار به تاراج رفته است منتقدین را به پولشویی متهم می‌کنند!

کد خبر: ۷۲۴۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

رفقای شهرام جزایری و مهدی هاشمی برای پولشویی نگران شدند

روزنامه‌های اجاره‌ای نه چندان خوشنام،‌از قول محمود صادقی عضو فراکسیون امید مدعی شدند ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که سند ادعای ظریف درباره پولشویی است.

کد خبر: ۷۲۴۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

یادداشت دانشجویی |

خودزنی ظریف با اظهارنظر درباره پولشویی

موضع‌گیری‌های اخیر سردار دیپلماسی غیر از زیر فشار گذاشتن شورای نگهبان برای تصویب لوایح‌های مربوط به FATF چه می‌تواند باشد؟

کد خبر: ۷۲۴۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ادعای ظریف را تایید نمی‌کنند

اگر ادعای آقای ظریف درباره پولشویی گسترده واقعیت دارد، چرا وزارت اقتصاد آن را تائید نمی‌کند؟

کد خبر: ۷۲۴۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

نظر ۶ نماینده مجلس درباره اظهارات اخیر "ظریف" درباره پولشویی

برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات ظریف درباره پولشویی خواستار حضور وی در کمیسیون امنیت ملی مجلس و توضیح درباره اظهاراتش شدند.

کد خبر: ۷۲۴۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

عذر بدتر از تقصیر سخنگو برای رفع و رجوع فرافکنی ظریف

سخنگوی وزارت خارجه در اظهاراتی که عذر بدتر از تقصیر است، برخی موارد کوتاهی دولت را به عنوان مصادیق تخلفات مالی برشمرد.

کد خبر: ۷۲۴۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

مدعیان پولشویی گسترده اگر سند نیاورند، باید محاکمه شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در صورت عدم ارائه اسناد این اتهام ، آقای ظریف باید در مراجع قضائی پاسخ گوی ادعاهای خود باشند.

کد خبر: ۷۲۳۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

تأملی بر مصاحبه ظریف

این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن به تعبیر وزیر امور خارجه‌اش هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌شود با آنکه اطلاعات آن دردست وزیر خارجه است؟ آنها قادر به جلوگیری از آن نیستند؟

کد خبر: ۷۲۳۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

ظریف به جای پاسخ به نقد‌های FATF منتقدان را متهم به پولشویی کرد!

وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد.

کد خبر: ۷۲۳۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

اسلام برای ثروتمند شدن چه راهکار‌هایی را توصیه می‌کند/ بخشش و انفاق به‌جای احتکار و پول‌شویی

خداوندی که انسان را خلق کرده، طبیعتاً نسبت به همه نیاز‌های او آگاهی دارد. به همین دلیل شیوه مرتفع کردن این نیاز‌ها را به او آموخته. یکی از نیاز‌های فطری انسان هم رزق و روزی است و هر کسی سعی می‌کند رزق بیشتری را نصیب خودش کند.

کد خبر: ۷۲۳۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

چگونه می‌توان بر پولشویی غلبه کرد؟

پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.

کد خبر: ۷۲۲۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷