برچسب ها - پولشویی
برچسب ها
کامران‌ندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بود که از سال‌های پیش هم مطرح شد.
کد خبر: ۶۲۵۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

کد خبر: ۶۱۶۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

رئیس سازمان انرژی اتمی مدعی شد ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده است.
کد خبر: ۵۸۸۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۵۸۴۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

در برنامه هفت مطرح شد
برنامه سینمایی«هفت» شب گذشته با موضوع سینمای کودک و شبکه نمایش خانگی روی آنتن شبکه سه‌ سیما رفت.
کد خبر: ۵۷۸۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی:
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
کد خبر: ۵۶۴۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت‌: مبارزه با پول‌شویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پول‌شویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

دادگاه جنایی بحرین محاکمه شیخ عیسی قاسم را تا فراخوان شهود به دادگاه تا سوم آبان ماه به تاخیر انداخت.
کد خبر: ۵۴۵۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

دادخواه در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:
دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشگاه کاشان گفت: تفاهم با FATF حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که باید درباره آن به شدت حساس بود.
کد خبر: ۵۳۹۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

دستگاه قضایی بحرین در بیانیه جدیدی علیه شیخ عیسی قاسم اتهام جمع‌آوری پول بدون مجوز دولتی را تکرار کرد و گفت که این مسئله به جمع‌آوری خمس مرتبط نیست.
کد خبر: ۵۳۴۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

شیخ عیسی قاسم:
شیخ عیسی قاسم تاکید کرد که حاکم مستبد بحرین با ظلم خود سرنگون خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۸۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

حمله داری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور نجف آباد گفت: پیوستن به FATF در این برهه حساس یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است، که آسیب‌ها و محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و تعامل با گروه‌های مقاومت به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۵۲۴۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵

دادستانی اسرائیل دستور آغاز تحقیقات در ارتباط با آنچه جرایم پولشویی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی خوانده می‌شود، را صادر کرد.
کد خبر: ۵۲۴۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

فتح الله‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: عدم شفافیت در FATF دست ما را برای حمایت از ملت‌های مستضعف و مظلوم عالم می‌بندد.
کد خبر: ۵۲۳۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت:‌ برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

رویترز:
یک نهاد مبارزه با پول‌شویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

یکی از مقامات سابق آرژانتین به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد.
کد خبر: ۵۱۸۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی خبر داد
گزارش جدید منتشر شده از افزایش تعداد اسرائیلی‌های حاضر در لیست پاناما حکایت دارد.
کد خبر: ۵۰۹۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار