کد خبر:۵۴۰۱۴۰

از قاسم سلیمانی تا علی جنتی در لیست تحریم بانک سپه و ملت! +لیست کامل

اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.

 

این گروه ویژه به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمان‌های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدر تشکیل شد،اما در اصل تا کنون برای بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند مورد استفاده قرار گرفته است.

 

بر اساس این توافق، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

 

در اولین اقدام دو بانک سپه و ملت، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را که هیچ نقشی در ناآرامی های منطقه ندارد تحریم کرده‌اند.

 

نکته قابل تأمل این است که قرارگاه خاتم ارتباطی با نهادهای به اعتقاد غرب تروریستی نداشته و تنها به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران به خواست آمریکا و به دستور FATF از سوی بانک های مذکور مورد تحریم قرار گرفته است.

 

نکته مهم در این زمینه این است که نام بیش از 170 شرکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در لیست بلندبالای تحریم های SDN آمریکا که از سوی دولت این کشور ارائه شده‌اند به چشم می خورد که بر همین اساس احتمالا در آینده شاهد تحریم همه یا تعداد زیادی از این نهادها و شرکت ها از سوی بانک‌های داخلی خواهیم بود.

 

از سوی دیگر این شرکت‌ها و نهادها در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و در صورت ادامه روند خودتحریمی که از سوی بانک های ایرانی در پیش گرفته شده است، این سوال مطرح خواهد شد که با قطع ارتباط نهادهای اقتصادی با بانک‌ها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد.

 

بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا آنها راه‌های مبارزه با پولشویی و ... را تشخیص داده و برای جلوگیری از هر گونه همکاری احتمالی با سازمان ها و شرکت های تحت تحریم، راهکار ارائه کند.

 

در ادامه لیست مهمترین شرکت ها و نهادهای دولتی ایران که از سوی دولت آمریکا تحریم شده ارائه شده است که تعداد آنها در فهرست SDN بیش از 170 نهاد و شرکت و و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است، فهرستی که در آنها نهادهای بسیار مهم اقتصادی، علمی و امنیتی قرار دارند و تعهدات FATF را باید مساوی با توقف آنها ارزیابی کرد:

 

بانک صادرات ایران

 

شرکت صنعتی هفتم تیر

 

گروه موشکی کروز

 

شرکت ABYSSEC

 

مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پیشرفته دانشگاه شریف

 

شرکت تحقیقات سیستم‌های پیشرفته گروه پیشرو

 

سازمان صنایع هوا فضا

 

سپاه پاسداران

 

بنیاد شهید

 

شرکت تولیدی آلومینات

 

گروه مهمات‌سازی ایران

 

شرکت صنایع امین

 

شرکت امن افزار

 

شرکت اندیشه زلال

 

بانک انصار

 

شرکت قطعات آلومینیومی سهند ماشین سازی اردلان

 

شرکت رنگ ارفح

 

شرکت آریا نیکان

 

گروه صنعتی آرمامنت

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

 

شرکت بردیا تجارت جاوید

 

بسیج

 

شرکت بازرگانی بهینه

 

شرکت تجاری بهنام شهریاری

 

شرکت کیانیرو

 

بنیاد تعاون سپاه

 

شرکت کاروانا

 

هواپیمایی کاسپین

 

مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته

 

گروه صنایع شیمیایی

 

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه

 

مرکز جرایم سایبری

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

شرکت داتک تلکام

 

شرکت صنایع دریایی عمیق

 

سازمان صنایع دفاعی

 

آزمایشگاه‌ رسانه‌های دیجیتال دانشگاه شریف

 

شرکت بین‌المللی دوستان

 

شرکت فناوری نرم‌افزاری دوران

 

شرکت صنایع قطعات الکترونیک

 

دانشگاه جامع امام حسین

 

شرکت ارتباط گستر نوین

 

شرکت ارتباط اقتصاد مُنیر

 

شرکت عیواض تکنیک

 

مؤسسه فاطر

 

شرکت صنایع فجر

 

شرکت فن پردازان

 

شرکت صنایع فراساخت

 

شرکت فراتک

 

شرکت فرایند تکنیک

 

شرکت تاید واتر

 

قرارگاه قائم

 

مؤسسه طاها-قرارگاه سازندگی کربلا

 

شرکت صنایع هوایی قدس

 

شرکت هارا

 

شرکت هواپیماسازی ایران

 

شرکت بازرگانی حسینی نژاد

 

شرکت صنایع مخابرات ایران

 

شرکت ماشین‌سازی فجر

 

شرکت مهندسی مشاوران ایمن‌سازان

 

شرکت ایز ایران

 

سازمان صنایع هوایی

 

شرکت فناوری سانترفیوژ ایران

 

شرکت ابزار برشی ایران

 

شرکت صاایران

 

شرکت کشتیرانی صدرا

 

شرکت ایران پویا

 

سازمان تنظیم مقررات

 

وزارت اطلاعات

 

صدا و سیما

 

شرکت جاودان مهر طوس

 

شرکت صنایع جوزا

 

شرکت کالای الکترونیک ایران

 

شرکت ابزار برش کاوه

 

شرکت مهمات سازی خراسان

 

صنایع شهید بابایی

 

هواپیمایی ماهان

 

بانک مهر

 

شرکت مشاور صنعت

 

هواپیمایی معراج

 

وزارت دفاع

 

شرکت ماشین‌سازی میزان

 

مجتمع صنعتی اجزاء دقیق

 

شرکت پویا کنترل

 

شرکت نوید کامپوزیت

 

شرکت نگین پرتو

 

شرکت مهندسی افق صابرین

 

شرکت عمران ساحل

 

شرکت صنایع شیمیایی پارا

 

شرکت صنایع شیمیایی پارچین

 

شرکت پرتو صنعت

 

شرکت پارس آمایش صنعت کیش

 

شرکت پایا پرتو

 

شرکت شیمیایی پنتانه

 

شرکت پرگاز آریامولد

 

شرکت راه ساحل

 

مؤسسه راهساز

 

شرکت واردات و صادرات سد

 

شرکت تجهیزات ایمنی

 

گروه صنعتی ثامن‌الائمه

 

شرکت سازه مرکب

 

شرکت سپانیر

 

صنایع شهید موحد

 

شرکت شتابگامان

 

شرکت صنایع الکترونیکی شیراز

 

شرکت سیماتک

 

شرکت تقطیران کاشان

 

شرکت باتری نیرو

 

نیروی انتظامی

 

شرکت صنایع دریایی ایران

 

منبع: فارس

ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات بینندگان
محسن عرب
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۷
واقعا فاجعه هستش

ما مدیون سپاه هستیم
127
40
ناشناس
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۳
اون افرادی که منفی دادن حتما نفوذی هستند سپا لطفا رسیدگی کند که جاسوس و مخرب هستند یا نه
ممنون از سپاهیان، که امید اکثریت ملت ایران به ایمان آن هاست
ناشناس
Germany
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷
یعنی ما خودمون رو از داخل تحریم کردیم؟

اینم یکی از خدمات دولت روحانی
99
26
ناشناس
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۸
خدا اونایی رو که منفی دادن بیدار کن همه گی بگین آمین.
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵
از همهخ ملت بابت رایی که به روحانی دادم معذرت میخام....خواهشا من رو ببخشید
87
38
ناشناس
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۳
بخشش شما مثه کسی می مونه که رفته خونه یه نفر خراب کرده بعد میگه منو ببخشید
هادی
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۴
ان شالله عاقبت بخیر باشی
ناشناس
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۴
وافعا دمت گرم مردم مثل ... پشیمونن از رایی که به این فساد طلب ها دادن
سالار
Germany
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳
مطمئن باشید که در پشت پرده چیز دیگریست. در ضمن دولتمردان ما هیچوقت نهاد های بزرگی مثل سپاه را تحریم نمی کنند که رئیس سپاه هم سکوت اختیار کند شک نکنید خبرهایی هست که من و شما نمیدانیم
ایرانی ها در دور زدن حرف اول را می زنند
2
13
ناشناس
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸
اگر سران سپاه حرفی بزنند متهم می شوند که منافعشان در خطر است. پس ناچارند سکوت کنند.
زلال
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴
دیگه دارن شورش و در میارن . این دولت دیگه داره از حد میگذره
32
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۷
اولا لایحه مربوط به fatf در سال ۸۹ به مجلس ارایه شده و در آن زمان تصویب شده است. اگر مذموم است، در آن زمان هم می‌بایست مذموم باشد؛
ثانیا اگر هم ممنوعیتی باشد، مربوط به خدمات بانکی است و راه‌های جایگزین برای تامین مالی نهادهای مذکور فراوان است؛
2
21
عفیفه
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۷
فکر می کنم تو یکی از مقالات همین سایت پاسخ تون را دریافت می کنید اون قانون مقابله با پولشویی بوده نه قانون fatf
ناشناس
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۰
نظر شما هم جدید نیست، بله دیگه اینم تقصیر دولت قبلیه....
یاوران مهدی
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۸
دست بردارید تاکی می خواید گند کاری های این به اصطلاح دولت رو گردن دولت قبلی بندازید.بابا دست از سر این ملت بردارید.
یاوران مهدی
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۱
خجالت بکشید تاکی می خواهید مثل بچه ها بگید ما نبودیم دولت قبلی بود.بابا دست از سر مردم بردارید.شدید مایه ی ننگ این مردم.هر چی بود ونبود حراج کردید.
ناشناس
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۳
کدوم .... امضاش کرده؟
ناشناس
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۹
اول کامل بخون و موارد اون قانون رو هم مطالعه کن بعد بگو 89 به مجلس رفته این با اون زمین تا اسمون فرق داره
طرفدار
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵
واقعا انگار این صفت روحانی داره سرایت پیدا میکنه.مشکلات از صدر اسلام تا حالا و برجام کم بود که میخواهید FATF را هم به احمدی نژاد بچسبانید؟ حتما فردا هم میگویید شروع مذاکرات برای قرارداد های ننگین IPC هم در زمان احمدی نژاد و در سال 87 بوده است.
اسماعیل
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۵
مردم 100 روزه مشکلات حل میکنم
29
0
ایران تبار
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۶
این احمقا میخوان بین ما و ارگانهای ما اختلاف بندازن و وعده مثل همیشه تهی بدن. آخه تحریم کردن سپاه یعنی اینکه ما حرف شما قبول داریم. یعنی ترس یعنی بی غیرتی یعنی قبول اینکه سپاه داره از تروریسم دفاع میکنه. اشتباه بزرگی است قبول کردن این شرایط. منم دیگه پول تو بانکهای مذکور نمیزارم.
15
0
میزبان
Iran, Islamic Republic of
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۳
احسنت احسنت فاین هم فرجام نافرجام برجام
افرین افرین درود بر این همه دستاورد
15
0
یه ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۳
از رئیس جمهور انگلیس دوست و تو انگلیس درس خونده و از وزرای آمریکایی و .... این کار ها بعید نبود . ما منتظر این اقدامات آمریکای تو هستیم روحانی.
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳
بازم خدا را شکر که شرکت هواخور و ایران متر تحریم نشدند
30
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵
روحانی میگه برجام را ملت امضاء نمودند البته بعداز به بن بست رسیدن حالا نوبت خودشششششششششششششش
ول کنین از این ریس جمهور نمیشه مثل بعضی از روسای ادارات بله قربان گوی ... است
15
1
محمد ابراهیم عباسی
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۰
یعنی اینکه میگن یارو به خودش پنالتی میزنه همینجاست. خاک بر سر این همه ذلت
16
0
hojat
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۵
یعنی خاک عالم بر سر ....
21
3
سجاد
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۶
این که شد تمام ایران
روز به روز به سوی بدبختی میریم
اینا ک فقط دارن برای آمریکا خود شیرینی میکنن
یهو دودستی مملکتو تقدیمشون کنید ماهم بشیم یه ایالت
20
6
........
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۱
نمی دونم چی بکم.
31
1
ناشناس
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۱
هچی فقط با عمل کار برآید ساله دیگه با رای ندادن به این افساد طلب ها نشون میدیم اون موقعی که به حسن کلید ساز رای دادیم بشه نشون میدیم که کلیدش زنگ زده و فرسوده است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۶
ای خاک دو دستی بر سرمان. از ماست که بر ماست.
24
2
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۳
باسلام
ازماست که برماست
پدرمعنوی دولت رفسجانی وان هم خائن به ملت؟
چه انتظاری است
28
5
خسرو
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۴
باسلام نام خدمات شهرداری ومردم عادی یادشون رفته
26
6
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۳
از بانک ملت بیش از این انتظار نمی رفت ولی بانک سپه تو دیگه چرا
0
0
پروینی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۱
این را میگن عزت برجام
0
0
amir amiri
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۱
یکی از بزرگترین اشتباهاتم رای دادن به روحانی بود/ اگه این دوره هم رای بیاره یعنی مردم ایران تو سری خوردن و زیر دست غرب بودنو دوس دارن. خاک بر سر ماا اگه بازم این رای بیاره
0
0
سعیدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱
از همه این حرفا بگذریم.گذاشتن نام سردار سلیمانی در کنار علی جنتی خود فاجعه است
0
0
mo
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰
آمریکایی هام باورنمیکردنددولت ومجلس به این وضع داشته باشیم خدارحم کندالبته مردم خودشون بدشون نمیادبه یه مشت ...اجازه تصمیم گیری دادند
0
0
پربازدیدترین آخرین اخبار