از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۰۳۱۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی "ره" به مدیران مراکز نیکوکاری در خصوص پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۰۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانکها تاکید کرد؛
نشست دوره‌ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر امروز با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۹۹۶۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
در حالی که اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارز‌ها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارز‌ها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
کد خبر: ۹۸۷۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
وزیر صمت تاکید کرد؛
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: اینماد به مثابه علامت استاندارد برای کالاهاست و به دلیل افزایش اطمینان مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش کلاهبرداری و پولشویی الزامی شده است.
کد خبر: ۹۸۳۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسبوکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.
کد خبر: ۹۸۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
دکتر محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با انتقاد از وجود شبه پول‌های سکه و ارز که برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا به راحتی در اقتصاد ایران به صورت فیزیکی معامله و نگهداری می‌شوند از اتفاقات جالب در دوره ریاست جمهوری روزولت و مصادره طلا‌های در دست مردم آمریکا سخن گفت.
کد خبر: ۹۷۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن نکوهش عدم همکاری بیشتر ایران با FATF نوشت: ماندن در لیست سیاه این کارگروه، چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران است.
کد خبر: ۹۷۲۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
یادداشت اختصاصی|
مطالعه‌ای با همکاری دانشگاه پلی‌تکنیک میلان نشان داد که استفاده از بیت‌کوین برای اهداف غیرقانونی حتی خطرناکتر از استفاده از پول الکترونیکی یا نقل و انتقالات بانکی است و مشخص شد تعداد عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از بیت‌کوین بسیار کم است.
کد خبر: ۹۶۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۴۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
یادداشت اختصاصی|
استاد اقتصاد نوشت: سخت‌ترین قوائد مالیاتی و جرایم بازدارنده متعلق به آزادترین کشور‌های جهان است و عنوان بگیر و ببند علیه پیشنهاد جمع‌آوری سکه و ارز برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی از سطح جامعه سفسطه‌ای بیش نیست.
کد خبر: ۹۶۲۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹
حراجی تهران باز هم با مانور پول‌های نجومی و مشکوک و خرید چند تابلوی نقاشی با پرداخت مبالغ چند میلیاردی برگزار شد!
کد خبر: ۹۵۶۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
یادداشت اختصاصی|
مدرس علوم بانکی دانشگاه نوشت: پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می‌تواند به‌طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار سازد.
کد خبر: ۹۵۰۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است، چون موجب شفافیت می‌شود.
کد خبر: ۹۴۵۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
پرهیز از سیاست‌های وسوسه‌برانگیز یا شعارهای سنگین انتخاباتی که تحقق نصف و نیمه آنها نیز به پول‌پاشی گسترده و هزینه‌های بدون حساب و کتاب احتیاج دارد، اولین درسی است که باید از منتخبان گذشته گرفت.
کد خبر: ۹۳۸۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۵؛
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه می‌بایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی ، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.
کد خبر: ۹۳۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۹۳۱۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
سیدمهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ابریشم گیلان را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۳۱۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۴؛
عدم بررسی فرآیند‌های مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کرده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.
کد خبر: ۹۲۷۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹