عدم بررسی فرآیندهای مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کرده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه، موجب تأسیس برخی از موسسات با هدف تخلفات اقتصادی نظیر پولشویی و با سوء استفاده از اعتماد مردم و قوانین حمایتی شده است.
تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسئولان گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلامآباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می رسد.
پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانالهای فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آنها داغ شد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده که اخبار مربوط به سهام عدالت از طریق همین شرکت پیگیری شود.
وقتی قصههای سریال «از سرنوشت» وارد ماجرای پولشویی و اتفاقات روز شد، مردم بیشتر دوست داشتند یا هدایت درستِ کارگردان و یا جاافتادن شخصیتها نقش داشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: صدور چکهای تضمینی در وجه حامل و پشتنویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که بهدلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
بیانیه نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابلهای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پروندههای قضایی و مبارزه با پولشویی ، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
افشاگر اسناد موسوم به «فایلهای فینسن» میگوید مبارزه با پولشویی در بانکهای غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش میکنند.