پولشویی - صفحه 3

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۲۸۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
کد خبر: ۱۲۷۹۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

وزارت اطلاعات اعلام کرد: با عملیات سربازان گمنام امام زمان یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور در استان‌های هرمزگان، تهران و البرز به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان متلاشی شد.
کد خبر: ۱۲۶۸۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱

طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است.
کد خبر: ۱۲۶۸۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۶۸۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

رئیس پلیس فتا مشهد گفت: با تلاش کارشناسان پلیس فتا عامل کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک جعلی در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۲۶۴۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشریح کرد:
رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان کالا‌ها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلفند با صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخ‌های تعیین شده در قانون، مالیات متعلق را از خریداران اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند.
کد خبر: ۱۲۵۷۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
شاهین مستوفی از شناسایی کتمان درآمد 1.9 هزار میلیارد تومانی 10 مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی در سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۵۶۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۵۱۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۴۹۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

رئیس سازمان بازرسی سازمان امورمالیاتی از شناسایی ۸۹۸ مودی مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد وگفت: ۱۱ هزار و ۱۶۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از یکصد هزار میلیارد ریال صادر شده است.
کد خبر: ۱۲۴۸۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

گزارش
تجربه تعامل و همکاری با FATF در گذشته اثبات کرده است که در شرایطی که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شده نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر گشایش اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی اعمال کند.
کد خبر: ۱۲۴۷۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۴۵۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

یک رسانه فرانسوی ضمن افشاگری درباره زندگی مجلل سرکرده گروهک تروریستی منافقین، اعلام کرد که پرونده‌های مربوط به پولشویی این گروهک در دستگاه قضایی فرانسه در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

در دانشگاه علامه طباطبایی؛
نماینده مردم تهران بیان داشت: متاسفانه ما خودمان را در حل مشکل پولشویی دست کم می‌گیریم و برخی به دنبال القای چنین مسئله‌ای هستند که درست نیست.
کد خبر: ۱۲۳۹۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کیفرخواست پرونده گروه پردیس به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در این استان صادر شد.
کد خبر: ۱۲۳۸۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهاد‌های حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۲۳۸۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۳۷۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

پربازدیدترین آخرین اخبار