اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آغاز شد.
کد خبر: ۱۰۶۵۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۰۵۴۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد انجام شد
پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
کد خبر: ۱۰۵۱۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند.
کد خبر: ۱۰۴۵۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
مقامات سعودی از بازداشت ۶۰ نفر در این کشور خبر دادند و به دلایل بازداشت این افراد هم اشاره کردند.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
کد خبر: ۱۰۳۲۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۰۳۱۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی "ره" به مدیران مراکز نیکوکاری در خصوص پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۰۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانکها تاکید کرد؛
نشست دوره‌ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر امروز با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۹۹۶۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
در حالی که اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارز‌ها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارز‌ها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
کد خبر: ۹۸۷۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
وزیر صمت تاکید کرد؛
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: اینماد به مثابه علامت استاندارد برای کالاهاست و به دلیل افزایش اطمینان مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش کلاهبرداری و پولشویی الزامی شده است.
کد خبر: ۹۸۳۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسبوکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.
کد خبر: ۹۸۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
دکتر محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با انتقاد از وجود شبه پول‌های سکه و ارز که برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا به راحتی در اقتصاد ایران به صورت فیزیکی معامله و نگهداری می‌شوند از اتفاقات جالب در دوره ریاست جمهوری روزولت و مصادره طلا‌های در دست مردم آمریکا سخن گفت.
کد خبر: ۹۷۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن نکوهش عدم همکاری بیشتر ایران با FATF نوشت: ماندن در لیست سیاه این کارگروه، چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران است.
کد خبر: ۹۷۲۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
یادداشت اختصاصی|
مطالعه‌ای با همکاری دانشگاه پلی‌تکنیک میلان نشان داد که استفاده از بیت‌کوین برای اهداف غیرقانونی حتی خطرناکتر از استفاده از پول الکترونیکی یا نقل و انتقالات بانکی است و مشخص شد تعداد عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از بیت‌کوین بسیار کم است.
کد خبر: ۹۶۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۴۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
یادداشت اختصاصی|
استاد اقتصاد نوشت: سخت‌ترین قوائد مالیاتی و جرایم بازدارنده متعلق به آزادترین کشور‌های جهان است و عنوان بگیر و ببند علیه پیشنهاد جمع‌آوری سکه و ارز برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی از سطح جامعه سفسطه‌ای بیش نیست.
کد خبر: ۹۶۲۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹
حراجی تهران باز هم با مانور پول‌های نجومی و مشکوک و خرید چند تابلوی نقاشی با پرداخت مبالغ چند میلیاردی برگزار شد!
کد خبر: ۹۵۶۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳