پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۴؛
عدم بررسی فرآیند‌های مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کرده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.
کد خبر: ۹۲۷۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
لارگانی: مجوز موسسات خیریه، از سوی یک ارگان صادر شود/ بازنگری در قوانین حاکم بر خیریه‌ها از سوی مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه، موجب تأسیس برخی از موسسات با هدف تخلفات اقتصادی نظیر پولشویی و با سوء استفاده از اعتماد مردم و قوانین حمایتی شده است.
کد خبر: ۹۱۸۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
طی نامه‌ای مطرح شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند.
کد خبر: ۹۱۶۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسئولان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلام‌آباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد.
کد خبر: ۹۱۵۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی و ۵۰۰ هزار حساب بانکی که در مراکز قمار استفاده میشد، شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۹۱۱۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
همتی مطرح کرد؛
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می رسد.
کد خبر: ۹۰۹۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
دانشجو گزارش می‌دهد
جزئیات دستگیری آقازاده جنجالی یا همان پسر آقای سفیر که جزو فعالان اینستاگرام هم محسوب میشد را در این گزارش دنبال کنید.
کد خبر: ۹۰۸۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانال‌های فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آنها داغ شد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده که اخبار مربوط به سهام عدالت از طریق همین شرکت پیگیری شود.
کد خبر: ۸۹۴۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
وقتی قصه‌های سریال «از سرنوشت» وارد ماجرای پولشویی و اتفاقات روز شد، مردم بیشتر دوست داشتند یا هدایت درستِ کارگردان و یا جاافتادن شخصیت‌ها نقش داشته است.
کد خبر: ۸۹۴۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
مایک پمپئو شنبه شب از اقدام ونزوئلا در محکوم کردن ۶ تبعه آمریکایی در این کشور به شدت انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۹۳۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
کد خبر: ۸۹۳۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۸۸۹۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بیانیه نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
کد خبر: ۸۸۵۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
از سوی کمیسیون بورس هنگ‌کنگ صورت گرفت
کمیسیون بورس و اوراق هنگ‌کنگ بانک گلدمن ساکس را ۳۵۰ میلیون دلار برای کلاهبرداری میلیارد دلاری از مالزی جریمه کرد.
کد خبر: ۸۸۵۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
سردار مظاهری خبر داد
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک مورد پرونده پولشویی به ارزش ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۸۸۳۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی ، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۸۸۱۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
در جهت مقابله با پولشویی انجام شد
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۸۷۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۸۷۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
دادستان تهران خبر داد
القاصی مهر گفت: هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی تشکیل و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند.
کد خبر: ۸۷۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد به احتمال قوی تا اواخر سال جاری میلادی از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی خارج می‌شود.
کد خبر: ۸۶۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷