پولشویی - صفحه 4

ترکیه همچنان در فهرست خاکستری FATF

FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آن‌ها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند.

کد خبر: ۱۰۹۱۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

معاون وزیر اقتصاد:

رفتار FATF با ایران سیاسی است/ در مبارزه با پولشویی پیشگام هستیم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است.

کد خبر: ۱۰۸۴۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

شرایط ایران در FATF تغییر نکرد

دیروز جلسه عمومی FATF در پاریس برگزار شد که در گزارش نهایی آن بر عدم تغییر وضعیت ایران تاکید شد.

کد خبر: ۱۰۸۲۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

خط و نشان فرزین برای واردکنندگان متخلف/ سیاست رئیس کل کاهش عمق بازار دلالی ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معا‌دل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

کد خبر: ۱۰۷۲۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آغاز شد.

کد خبر: ۱۰۶۵۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

دستور اژه‌ای به سازمان بازرسی/ شناسایی دستگاه‌هایی که به وظایفشان برای مبارزه با پولشویی عمل نکردند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند، اقدامات مقتضی را انجام دهد.

کد خبر: ۱۰۵۴۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد انجام شد

معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد به دستگاه قضا

پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.

کد خبر: ۱۰۵۱۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

فرجی‌نیا: مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند.

کد خبر: ۱۰۴۵۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

کد خبر: ۱۰۴۱۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

گسترش فساد مالی در عربستان/ دستگیری ۶۰ نفر

مقامات سعودی از بازداشت ۶۰ نفر در این کشور خبر دادند و به دلایل بازداشت این افراد هم اشاره کردند.

کد خبر: ۱۰۳۹۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

منظور: تفكیك حساب‌ها الزام قانونی است/ شروط حساب تجاری ممكن است بنا بر مقتضیات تغییر كند

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.

کد خبر: ۱۰۳۲۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

اقدام جدید بانک مرکزی در راستای تقویت حکمرانی ریال / فرار مالیاتی و پولشویی کاهش می‌یابد

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۱۰۳۱۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

تعیین صلاحیت واحد‌های پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

کد خبر: ۱۰۱۱۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

در گفتگو با دانشجو مطرح شد

هشدار رئیس کمیته امداد امام (ره) به مدیران مراکز نیکوکاری + فیلم

بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی "ره" به مدیران مراکز نیکوکاری در خصوص پولشویی هشدار داد.

کد خبر: ۱۰۰۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانکها تاکید کرد؛

ارتقای کفایت سرمایه بانکها؛ مهمترین برنامه بانک مرکزی

نشست دوره‌ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر امروز با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد.

کد خبر: ۹۹۶۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

هشدار فقها درباره خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه

در حالی که اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارز‌ها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارز‌ها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.

کد خبر: ۹۸۷۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

وزیر صمت تاکید کرد؛

تسهیل‌گری در اخذ اینماد برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها/ فرآیند اخذ «اینماد بی‌ستاره» تنها ۱۰ دقیقه طول می‌کشد!

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: اینماد به مثابه علامت استاندارد برای کالاهاست و به دلیل افزایش اطمینان مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش کلاهبرداری و پولشویی الزامی شده است.

کد خبر: ۹۸۳۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

محرمیان: کسب‌وکارهای خرد امکان دریافت اینماد بی‌ستاره را در کمترین زمان دارند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکار‌های خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

کد خبر: ۹۸۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

ماجرای جالب مصادره طلای مردم در آمریکا

دکتر محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با انتقاد از وجود شبه پول‌های سکه و ارز که برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا به راحتی در اقتصاد ایران به صورت فیزیکی معامله و نگهداری می‌شوند از اتفاقات جالب در دوره ریاست جمهوری روزولت و مصادره طلا‌های در دست مردم آمریکا سخن گفت.

کد خبر: ۹۷۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

واقعاً کجای کار FATF قابل دفاع است؟!

یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن نکوهش عدم همکاری بیشتر ایران با FATF نوشت: ماندن در لیست سیاه این کارگروه، چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۹۷۲۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴