معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری میکند، گفت: در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان میتوانیم مبادلات بانکی انجام دهیم.
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفسهای خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانستهاند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازهاش بهره ببرند.
خزانهداری آمریکا که حتی در کمکرسانی به آسیبدیدگان سیل و زلزله در ایران مانعتراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالاهای بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیهای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریمهای آمریکا متهم کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
افزایش حجم پروندههای قوه قضائیه از اصلیترین دلایل طولانی شدن، دادرسیها در دادگاههای کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحبنظران در اعتبار قولنامهها در نزد محاکم قضائی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنشهای بانکی میتوان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی ، ذینفعان اصلی حسابهای اجارهای را شناسایی کرد.
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاهها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پولهای کثیف شود؛ زیرا این افراد بهراحتی میتوانند از طریق معاملات قولنامهای پولهای خود را تبدیل به ملک نمایند.
پیشخرید یکی از راههای مناسب خانهدار کردن مردم محسوب میشود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازارهای سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آنها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیشفروش میکنند.
واقعیتهای اقتصاد ایران و تجارب سایر کشورها نشاندهنده لزوم ساماندهی حسابهای بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذینفع با سرکشی نامیدن ساماندهی حسابهای بانکی به مقابله با آن برخاستهاند.
یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل: تاسیس شرکتهای صوری و افتتاح حسابهای اجارهای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.
کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارزهای دیجیتالی میتوانند مانع از جعل و استفاده از پولهای تقلبی در معاملات مالی شوند.
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوریهای نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارزهای دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.