معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند، گفت: در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم.
کد خبر: ۸۱۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
از شخصی پرسیدند، کِی وارد این شهر شده‌ای؟ گفت؛ پس‌فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین زودتر آمده‌ام.
کد خبر: ۸۰۲۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خزانه‌داری آمریکا که حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالا‌های بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
کد خبر: ۸۰۰۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
ربیعی در پاسخ به دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص آخرین مهلت برای پیوستن به FATF گفت: مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی محسوب می شود و به نظر می رسد ...
کد خبر: ۷۹۹۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
کد خبر: ۷۹۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
کد خبر: ۷۹۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
«زمین‌بازی» ۸| پرونده ویژه اسناد عادی
افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب‌نظران در اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضائی است.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
موسوی لارگانی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی ، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رئیسی به انتقادات مردم نسبت به کلاهبرداری‌های ملکی، زمین‌خواری‌ها و معاملات معارض پاسخ داد.
کد خبر: ۷۹۴۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
«زمین‌بازی»۶| پرونده ویژه اسناد عادی
زمین‌هایی که قرار بود محصولات کشاورزی را تأمین نمایند تبدیل به تفرجگاه سرمایه‌داران شده و از همه مهم‌تر باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.
کد خبر: ۷۹۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
«زمین‌بازی» ۵ | پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پولشویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.
کد خبر: ۷۹۰۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
«زمین‌بازی» ۳| پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.
کد خبر: ۷۸۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
«زمین‌بازی» ۱| پرونده ویژه اسناد عادی
پیش‌خرید یکی از راه‌های مناسب خانه‌دار کردن مردم محسوب می‌شود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازار‌های سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آنها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیش‌فروش می‌کنند.
کد خبر: ۷۸۷۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
گزارش |
واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سرکشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.
کد خبر: ۷۸۵۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
دولت مالزی امروز علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.
کد خبر: ۷۸۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل: تاسیس شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.
کد خبر: ۷۸۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
هاشمی گلپایگانی در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند.
کد خبر: ۷۷۹۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
گزارش|
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
کد خبر: ۷۷۹۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
در برنامه «پایش» ۲۳ تیر، موضوع «کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر»، نقد و بررسی شد.
کد خبر: ۷۷۷۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
