پولشویی - صفحه 4

پولشویی - صفحه 4

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
دستور اژه‌ای به سازمان بازرسی/ شناسایی دستگاه‌هایی که به وظایفشان برای مبارزه با پولشویی عمل نکردند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۰۵۴۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳


فرجی‌نیا: مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند.
کد خبر: ۱۰۴۵۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵


منظور: تفكیك حساب‌ها الزام قانونی است/ شروط حساب تجاری ممكن است بنا بر مقتضیات تغییر كند
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
کد خبر: ۱۰۳۲۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

اقدام جدید بانک مرکزی در راستای تقویت حکمرانی ریال / فرار مالیاتی و پولشویی کاهش می‌یابد
از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۰۳۱۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰



ارتقای کفایت سرمایه بانکها؛ مهمترین برنامه بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانکها تاکید کرد؛
نشست دوره‌ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر امروز با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۹۹۶۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

هشدار فقها درباره خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه
در حالی که اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارز‌ها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارز‌ها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
کد خبر: ۹۸۷۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

تسهیل‌گری در اخذ اینماد برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها/ فرآیند اخذ «اینماد بی‌ستاره» تنها ۱۰ دقیقه طول می‌کشد!
وزیر صمت تاکید کرد؛
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: اینماد به مثابه علامت استاندارد برای کالاهاست و به دلیل افزایش اطمینان مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش کلاهبرداری و پولشویی الزامی شده است.
کد خبر: ۹۸۳۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

محرمیان: کسب‌وکارهای خرد امکان دریافت اینماد بی‌ستاره را در کمترین زمان دارند
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب‌وکار‌های خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.
کد خبر: ۹۸۱۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

ماجرای جالب مصادره طلای مردم در آمریکا
دکتر محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با انتقاد از وجود شبه پول‌های سکه و ارز که برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا به راحتی در اقتصاد ایران به صورت فیزیکی معامله و نگهداری می‌شوند از اتفاقات جالب در دوره ریاست جمهوری روزولت و مصادره طلا‌های در دست مردم آمریکا سخن گفت.
کد خبر: ۹۷۹۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

واقعاً کجای کار FATF قابل دفاع است؟!
یک روزنامه زنجیره‌ای ضمن نکوهش عدم همکاری بیشتر ایران با FATF نوشت: ماندن در لیست سیاه این کارگروه، چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران است.
کد خبر: ۹۷۲۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

تک معادله بیت کوین و حل معمای پولشویی در ایتالیا
یادداشت اختصاصی|
مطالعه‌ای با همکاری دانشگاه پلی‌تکنیک میلان نشان داد که استفاده از بیت‌کوین برای اهداف غیرقانونی حتی خطرناکتر از استفاده از پول الکترونیکی یا نقل و انتقالات بانکی است و مشخص شد تعداد عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از بیت‌کوین بسیار کم است.
کد خبر: ۹۶۸۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

افزایش سوءاستفاده‌های مالی در پوشش خیریه / مجلس بر استفاده از سامانه‌های نظارتی تأکید دارد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۴۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

یزدی‌زاده: عنوان «بگیر و ببند» علیه مبارزه با مفاسد اقتصادی سفسطه است / سخت‌ترین قوانین در آزادترین اقتصاد‌های جهان
یادداشت اختصاصی|
استاد اقتصاد نوشت: سخت‌ترین قوائد مالیاتی و جرایم بازدارنده متعلق به آزادترین کشور‌های جهان است و عنوان بگیر و ببند علیه پیشنهاد جمع‌آوری سکه و ارز برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی از سطح جامعه سفسطه‌ای بیش نیست.
کد خبر: ۹۶۲۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹


۱۰ روش برای صیانت بانک‌ها و شرکت‌های تجاری از گزند پولشویی
یادداشت اختصاصی|
مدرس علوم بانکی دانشگاه نوشت: پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می‌تواند به‌طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار سازد.
کد خبر: ۹۵۰۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

پربازدیدترین آخرین اخبار