پولشویی - صفحه 4

انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.

کد خبر: ۱۱۰۹۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

در تفاهم‌نامه با وزارت اقتصاد و دارایی؛

مجوز اولین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد

تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.

کد خبر: ۱۱۰۷۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

پسندیده مطرح کرد؛

اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۱۱۰۱۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور:

قانونی برای رمزارز‌ها تصویب نشده است

حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:‌ هنوز قانونی برای رمزارز‌ها تصویب نشده است.

کد خبر: ۱۰۹۳۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

خاندوزی خبر داد

صدور حکم ۲۶ پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.

کد خبر: ۱۰۹۳۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان زیر ذره‌بین نظارت‌های قاضی‌القضات

در راستای رویکرد رئیس قوه قضائیه ناظر بر بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر از مراکز و مراجع قضایی، محسنی اژه‌ای صبح امروز در نخستین برنامه از سفر غیررسمی و بدون تشریفات خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.

کد خبر: ۱۰۹۲۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

ترکیه همچنان در فهرست خاکستری FATF

FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آن‌ها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند.

کد خبر: ۱۰۹۱۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

معاون وزیر اقتصاد:

رفتار FATF با ایران سیاسی است/ در مبارزه با پولشویی پیشگام هستیم

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است.

کد خبر: ۱۰۸۴۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

شرایط ایران در FATF تغییر نکرد

دیروز جلسه عمومی FATF در پاریس برگزار شد که در گزارش نهایی آن بر عدم تغییر وضعیت ایران تاکید شد.

کد خبر: ۱۰۸۲۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

خط و نشان فرزین برای واردکنندگان متخلف/ سیاست رئیس کل کاهش عمق بازار دلالی ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معا‌دل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

کد خبر: ۱۰۷۲۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آغاز شد.

کد خبر: ۱۰۶۵۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

دستور اژه‌ای به سازمان بازرسی/ شناسایی دستگاه‌هایی که به وظایفشان برای مبارزه با پولشویی عمل نکردند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند، اقدامات مقتضی را انجام دهد.

کد خبر: ۱۰۵۴۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد انجام شد

معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد به دستگاه قضا

پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.

کد خبر: ۱۰۵۱۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

فرجی‌نیا: مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند.

کد خبر: ۱۰۴۵۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵