پورمختار در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار گفت: به نظر می رسد که طراحان این کنوانسیون ها اهدافی را از طریق الزام به پیوستن این کنوانسیون ها در جهت مدیریت کردن بر دنیا دنبال می کنند.
کد خبر: ۷۲۹۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
ابطحی در نطق میان دستور:
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.
کد خبر: ۷۲۸۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
هنوز جوهر نامه آقای ظریف خشک نشده که بعد از ادعای پولشویی کلان، در پاسخ به دادستان کل کشور نوشته بود هیچ سندی از پولشویی ندارد!
کد خبر: ۷۲۸۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
کواکبیان مطرح کرد؛
مصطفی کواکبیان گفت: هر چند که 200 نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی شفافیت آرا را امضا کرده بودند ولی در نهایت 52 نفر به آن رای دادند این طرح ممکن است مجدد در دستور کار بیاید.
کد خبر: ۷۲۷۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
ابعاد و تبعات اظهارات عجیب و نسنجیده ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور، اما وسیع‌تر از آن بود که با توجیه سه جمله‌ای یا انکار آن بشود به سادگی از کنار آن گذشت .
کد خبر: ۷۲۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
ذوالنوری:
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: در مجموع امروز خروجی جلسه و کمیسیون امنیت ملی این بود که مجلس بر نظر خود درباره لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پافشاری کند و موضوع ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا می‌کند، اما باید این لایحه مجدد در صحن مطرح و رأی‌گیری شود.
کد خبر: ۷۲۷۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، بهانه محکمی به دست مسؤولان FATF داده است تا در اجلاس بعدی این نهاد بین‌الدولی، فشار بیش‌تری به کشورمان برای اجرای کامل برنامه اقدام وارد کنند.
کد خبر: ۷۲۷۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
سخنگوی وزارت خارجه:
بهرام قاسمی با اعلام اینکه پاسخ ظریف به نامه دادستان کل کشور داده شد، گفت: پاسخ دادستان کل کشور در ۱۲ صفحه بلافاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه از سفر تهیه و ارسال شد
کد خبر: ۷۲۶۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهاد‌های بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۷۲۶۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
کد خبر: ۷۲۶۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
واعظی در حاشیه نشست هیأت دولت:
رئیس دفتر رئیس جمهور با تأیید اظهارات اخیر وزیر امور خارجه پیرامون وجود پولشویی در کشور گفت: موضع ظریف درست است و این موضع همان موضع دولت است.
کد خبر: ۷۲۵۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
معاون قالیباف گفت:کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند اگر زبان تشکر ندارند خلاف واقع هم نگویند این‌ها خودشان هم می‌دانند که چنین مسایلی واقعی نیست.
کد خبر: ۷۲۵۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
قاسمی مطرح کرد
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه اعلام کرد: وزارت امور خارجه نامه‌ای از قوه قضاییه دریافت نکرده است
کد خبر: ۷۲۵۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
رحمانی فضلی:
وزیر کشور گفت: مبارزه با قاچاق، رانت و پولشویی مهمترین هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
کد خبر: ۷۲۵۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
اظهارات محمدجواد ظریف از پاسخگویی درباره اتهام‌پراکنی اخیر و بهانه دادن دست دشمن، فرار از پاسخگویی است.
کد خبر: ۷۲۵۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشور‌های اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۷۲۵۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ، زن ۲۷ ساله‌ای که اقدام به هک حساب‌های بانکی کاربران به مبلغ سه میلیارد ریال کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۷۲۵۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
گزارش|
در حالی که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی مقصر اصلی نوسانات ارزی سال جاری دولت بوده و بانک مرکزی استقلال خود را در برابر دستورات دولت از دست داده است مقامات دولتی برای لاپوشانی فسادی که طی آن نزدیک 18 میلیارد دلار به تاراج رفته است منتقدین را به پولشویی متهم می‌کنند!
کد خبر: ۷۲۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
روزنامه‌های اجاره‌ای نه چندان خوشنام،از قول محمود صادقی عضو فراکسیون امید مدعی شدند ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که سند ادعای ظریف درباره پولشویی است.
کد خبر: ۷۲۴۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
یادداشت دانشجویی |
موضع‌گیری‌های اخیر سردار دیپلماسی غیر از زیر فشار گذاشتن شورای نگهبان برای تصویب لوایح‌های مربوط به FATF چه می‌تواند باشد؟
کد خبر: ۷۲۴۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰