پولشویی - صفحه 7

پولشویی - صفحه 7

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
پولشویی و فرار مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای
موسوی لارگانی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی ، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


زمین‌خواری که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت / «قولنامه»؛ بستری برای گروگانگیری توسعه روستایی
«زمین‌بازی»۶| پرونده ویژه اسناد عادی
زمین‌هایی که قرار بود محصولات کشاورزی را تأمین نمایند تبدیل به تفرجگاه سرمایه‌داران شده و از همه مهم‌تر باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.
کد خبر: ۷۹۲۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول‌های کثیف! / قولنامه؛ غده‌سرطانیِ قوه قضائیه
«زمین‌بازی» ۵ | پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پول‌شویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.
کد خبر: ۷۹۰۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

گذرگاه امن پول‌های کثیف / ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!
«زمین‌بازی» ۳| پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.
کد خبر: ۷۸۸۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۱| پرونده ویژه اسناد عادی
پیش‌خرید یکی از راه‌های مناسب خانه‌دار کردن مردم محسوب می‌شود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازار‌های سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آن‌ها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیش‌فروش می‌کنند.
کد خبر: ۷۸۷۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

بازی با کلمات برای فرار از مالیات و پولشویی/ سرکشی به حساب‌ها یا نظارت قاعده‌مند؟
گزارش |
واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سر‌کشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.
کد خبر: ۷۸۵۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


تخلف مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومان پدر و پسری که کلاه ۸۴۰ نفر را برداشتند
یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل: تاسیس شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.
کد خبر: ۷۸۰۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند
هاشمی گلپایگانی در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند.
کد خبر: ۷۷۹۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

بیت کوین بستری امن یا ناامن برای مبادلات تجاری؟ / همه آنچه درباره پول دیجیتالی باید بدانید
گزارش|
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
کد خبر: ۷۷۹۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


بزرگترین بانک آلمان متهم به پولشویی شد
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۷۷۴۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

تصویب طرح افزایش بودجه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا با ایران
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف طرحی را به تصویب رساندند که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه ««دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از اجرای تحریم‌ها علیه ایران شده است.
کد خبر: ۷۷۳۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF / مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی شد
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهاد‌های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۷۱۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پول‌شویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۷۵۷۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶




پربازدیدترین آخرین اخبار