پولشویی - صفحه 7

ربیعی در پاسخ به دانشجو:

مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی است / دولت به رایزنی ها درموردFATF ادامه می دهد

سخنگوی دولت در خصوص آخرین مهلت برای پیوستن به FATF گفت: مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی محسوب می شود و به نظر می رسد ...

کد خبر: ۷۹۹۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

دادگستری آمریکا بانک ترکیه‌ای را به دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد

وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.

کد خبر: ۷۹۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

دولت گزارشی از اقداماتش علیه پولشویی به مجلس ارائه نکرده است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:‌متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.

کد خبر: ۷۹۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

«زمین‌بازی» ۸| پرونده ویژه اسناد عادی

میان‌بری برای فرار رئیسی از حجم پرونده‌های قضایی / قولنامه‌ها، دردسری بی‌انتها

افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب‌نظران در اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضائی است.

کد خبر: ۷۹۷۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

موسوی لارگانی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛

پولشویی و فرار مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.

کد خبر: ۷۹۷۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رئیس دستگاه قضا تنها راه نجات مردم از زمین‌خواری را اعلام کرد

رئیسی به انتقادات مردم نسبت به کلاهبرداری‌های ملکی، زمین‌خواری‌ها و معاملات معارض پاسخ داد.

کد خبر: ۷۹۴۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

«زمین‌بازی»۶| پرونده ویژه اسناد عادی

زمین‌خواری که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت / «قولنامه»؛ بستری برای گروگانگیری توسعه روستایی

زمین‌هایی که قرار بود محصولات کشاورزی را تأمین نمایند تبدیل به تفرجگاه سرمایه‌داران شده و از همه مهم‌تر باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.

کد خبر: ۷۹۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

«زمین‌بازی» ۵ | پرونده ویژه اسناد عادی

فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول‌های کثیف! / قولنامه؛ غده‌سرطانیِ قوه قضائیه

اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پول‌شویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.

کد خبر: ۷۹۰۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

«زمین‌بازی» ۳| پرونده ویژه اسناد عادی

گذرگاه امن پول‌های کثیف / ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!

اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.

کد خبر: ۷۸۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

«زمین‌بازی» ۱| پرونده ویژه اسناد عادی

یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!

پیش‌خرید یکی از راه‌های مناسب خانه‌دار کردن مردم محسوب می‌شود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازار‌های سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آن‌ها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیش‌فروش می‌کنند.

کد خبر: ۷۸۷۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

گزارش |

بازی با کلمات برای فرار از مالیات و پولشویی/ سرکشی به حساب‌ها یا نظارت قاعده‌مند؟

واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سر‌کشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.

کد خبر: ۷۸۵۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

شکایت مالزی از ۱۷ مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی

دولت مالزی امروز علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.

کد خبر: ۷۸۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

تخلف مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومان پدر و پسری که کلاه ۸۴۰ نفر را برداشتند

یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل: تاسیس شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.

کد خبر: ۷۸۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

هاشمی گلپایگانی در گفتگو با دانشجو:

ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند

کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند.

کد خبر: ۷۷۹۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

بیت کوین بستری امن یا ناامن برای مبادلات تجاری؟ / همه آنچه درباره پول دیجیتالی باید بدانید

گزارش|