رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۴۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
برچسب - «پولشویی»
کرمیار در گفتوگوی مشروح:
صادق کرمیار میگوید: «مستوری» یک کتاب ژورنالیستی نیست که کارکردِ امروزی داشته باشد. برای آن است که نسل بعد ببیند برای نسلِ قبل چه اتفاقی افتاده است.
کد خبر: ۷۳۶۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
ارتباط و کله پاچهخوری مدیر روزنامه اعتماد با شهرام جزایری، دروغ است یا لاپوشانی محکومیت شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به طرف ایرانی در دولت اصلاحات و یا خسارت 16 میلیارد دلاری کرسنت؟!
کد خبر: ۷۳۵۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
ارگان حزب اشرافی کارگزاران ضمن آسمان و ریسمان کردن درباره مفسدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشکل در عدم الحاق به FATF و CFT است!
کد خبر: ۷۳۳۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
روزنامههای مدعی اصلاحطلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۷۳۳۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
در حالی که برخی مسئولان دولتی درباره FATF و ملحقات آن به شیوه تحریف و شانتاژ متوسل شدهاند، روزنامه ایران مدعی شد منتقدان، واکنش جناحی و سیاسی دارند.
کد خبر: ۷۳۳۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
حربه کلاهبردار بزرگ برای فرار از قانون که بلای جانش شد؛
حمید باقری درمنی مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
کد خبر: ۷۳۳۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
محسن رضایی در جمع دانشجویان:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: درباره این بحث که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم میگیرد.
کد خبر: ۷۳۲۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
معاون پارلمانی رئیسجمهور در تداوم سخنان خلاف واقع روحانی گفت قطعا مخالفت با FATF برای کشور هزینه دارد.
کد خبر: ۷۳۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
همتی مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت زیرساختهای فناورانه، برای اعمال سیاستهای نظارتی در بازار پول و ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۷۳۱۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
گروهی از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا طرحی را به سنا و مجلس نمایندگان بردهاند که هدف آن قطع نظام بانکی ایران از شبکه بینالمللی و فشار به پول ملی ایران است.
کد خبر: ۷۳۱۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
دولت فدرال آمریکا یک تاجر آمریکایی-اردنی که روابط دیرپایی با خانواده کلینتون دارد را به نقض قوانین تحریمها علیه ایران متهم کرده است.
کد خبر: ۷۲۹۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
پورمختار در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار گفت: به نظر می رسد که طراحان این کنوانسیون ها اهدافی را از طریق الزام به پیوستن این کنوانسیون ها در جهت مدیریت کردن بر دنیا دنبال می کنند.
کد خبر: ۷۲۹۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
ابطحی در نطق میان دستور:
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.
کد خبر: ۷۲۸۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
هنوز جوهر نامه آقای ظریف خشک نشده که بعد از ادعای پولشویی کلان، در پاسخ به دادستان کل کشور نوشته بود هیچ سندی از پولشویی ندارد!
کد خبر: ۷۲۸۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
کواکبیان مطرح کرد؛
مصطفی کواکبیان گفت: هر چند که 200 نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی شفافیت آرا را امضا کرده بودند ولی در نهایت 52 نفر به آن رای دادند این طرح ممکن است مجدد در دستور کار بیاید.
کد خبر: ۷۲۷۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
ابعاد و تبعات اظهارات عجیب و نسنجیده ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور، اما وسیعتر از آن بود که با توجیه سه جملهای یا انکار آن بشود به سادگی از کنار آن گذشت .
کد خبر: ۷۲۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
ذوالنوری:
رئیس کمیته هستهای مجلس گفت: در مجموع امروز خروجی جلسه و کمیسیون امنیت ملی این بود که مجلس بر نظر خود درباره لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پافشاری کند و موضوع ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا میکند، اما باید این لایحه مجدد در صحن مطرح و رأیگیری شود.
کد خبر: ۷۲۷۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، بهانه محکمی به دست مسؤولان FATF داده است تا در اجلاس بعدی این نهاد بینالدولی، فشار بیشتری به کشورمان برای اجرای کامل برنامه اقدام وارد کنند.
کد خبر: ۷۲۷۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
سخنگوی وزارت خارجه:
بهرام قاسمی با اعلام اینکه پاسخ ظریف به نامه دادستان کل کشور داده شد، گفت: پاسخ دادستان کل کشور در ۱۲ صفحه بلافاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه از سفر تهیه و ارسال شد
کد خبر: ۷۲۶۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳