پولشویی - صفحه 8

پولشویی - صفحه 8

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پول‌شویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۷۵۷۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶





باور نمی‌کنم کسی برای خدمت به مردم میلیارد‌ها خرج کند/ «مستوری» اثر ژورنالیستی نیست
کرمیار در گفت‌وگوی مشروح:
صادق کرمیار می‌گوید: «مستوری» یک کتاب ژورنالیستی نیست که کارکردِ امروزی داشته باشد. برای آن است که نسل بعد ببیند برای نسلِ قبل چه اتفاقی افتاده است.
کد خبر: ۷۳۶۵۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

رونویسی از بی‌بی‌سی را انکار می‌کنید یا سانسور پولشویی در قرارداد توتال را؟
ارتباط و کله پاچه‌خوری مدیر روزنامه اعتماد با شهرام جزایری، دروغ است یا لاپوشانی محکومیت شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به طرف ایرانی در دولت اصلاحات و یا خسارت 16 میلیارد دلاری کرسنت؟!
کد خبر: ۷۳۵۹۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF
ارگان حزب اشرافی کارگزاران ضمن آسمان و ریسمان کردن درباره مفسدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشکل در عدم الحاق به FATF و CFT است!
کد خبر: ۷۳۳۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

سانسور زنجیره‌ای‌ خبر پولشویی مشترک مدعیان اصلاحات و توتال
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۷۳۳۴۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

خودتحریمی FATF سوغات شماست، به دیگران نسبت ندهید
در حالی که برخی مسئولان دولتی درباره ‌FATF و ملحقات آن به شیوه تحریف و شانتاژ متوسل شده‌اند، روزنامه ایران مدعی شد منتقدان، واکنش جناحی و سیاسی دارند.
کد خبر: ۷۳۳۱۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

نامه‌ای که پس از افشا، درمنی را در شوک فرو برد
حربه کلاهبردار بزرگ برای فرار از قانون که بلای جانش شد؛
حمید باقری درمنی مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
کد خبر: ۷۳۳۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

لوایح پالرمو، پولشویی و cft با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی مغایرت دارد/ تبیین شرایط امروز کشور به عهده جنبش دانشجویی است
محسن رضایی در جمع دانشجویان:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: درباره این بحث که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
کد خبر: ۷۳۲۲۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی توسط سفته بازان انجام می‌شد/ نمی‌خواهیم محدودیتی در تراکنش‌های روزمره مردم ایجاد کنیم
همتی مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت زیرساختهای فناورانه، برای اعمال سیاست‌های نظارتی در بازار پول و ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۷۳۱۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

طرح گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران
گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را به سنا و مجلس نمایندگان برده‌اند که هدف آن قطع نظام بانکی ایران از شبکه بین‌المللی و فشار به پول ملی ایران است.
کد خبر: ۷۳۱۴۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


حق تحفظ در کنوانسیون CFT غیرمنطقی و غیرقابل اجراست/ چرا باید بیهوده دست و پایمان را ببندیم و خود را موظف به دستورات غربی‌ها کنیم؟
پورمختار در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار گفت: به نظر می رسد که طراحان این کنوانسیون ها اهدافی را از طریق الزام به پیوستن این کنوانسیون ها در جهت مدیریت کردن بر دنیا دنبال می کنند.
کد خبر: ۷۲۹۲۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


گفت و شنود/ شماره ۱۲۸...!
هنوز جوهر نامه آقای ظریف خشک نشده که بعد از ادعای پولشویی کلان، در پاسخ به دادستان کل کشور نوشته بود هیچ سندی از پولشویی ندارد!
کد خبر: ۷۲۸۳۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

کواکبیان مطرح کرد؛
مصطفی کواکبیان گفت: هر چند که 200 نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی شفافیت آرا را امضا کرده بودند ولی در نهایت 52 نفر به آن رای دادند این طرح ممکن است مجدد در دستور کار بیاید.
کد خبر: ۷۲۷۵۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

پربازدیدترین آخرین اخبار