پولشویی - صفحه 8

پولشویی - صفحه 8

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
بازی با کلمات برای فرار از مالیات و پولشویی/ سرکشی به حساب‌ها یا نظارت قاعده‌مند؟
گزارش |
واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سر‌کشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.
کد خبر: ۷۸۵۹۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


تخلف مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومان پدر و پسری که کلاه ۸۴۰ نفر را برداشتند
یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل: تاسیس شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.
کد خبر: ۷۸۰۴۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند
هاشمی گلپایگانی در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات گفت: به دلیل وجود یک اجماع کلی ارز‌های دیجیتالی می‌توانند مانع از جعل و استفاده از پول‌های تقلبی در معاملات مالی شوند.
کد خبر: ۷۷۹۶۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

بیت کوین بستری امن یا ناامن برای مبادلات تجاری؟ / همه آنچه درباره پول دیجیتالی باید بدانید
گزارش|
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
کد خبر: ۷۷۹۴۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


بزرگترین بانک آلمان متهم به پولشویی شد
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۷۷۴۰۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

تصویب طرح افزایش بودجه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا با ایران
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف طرحی را به تصویب رساندند که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه ««دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از اجرای تحریم‌ها علیه ایران شده است.
کد خبر: ۷۷۳۹۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF / مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی شد
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهاد‌های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۷۱۵۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پول‌شویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۷۵۷۳۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶





باور نمی‌کنم کسی برای خدمت به مردم میلیارد‌ها خرج کند/ «مستوری» اثر ژورنالیستی نیست
کرمیار در گفت‌وگوی مشروح:
صادق کرمیار می‌گوید: «مستوری» یک کتاب ژورنالیستی نیست که کارکردِ امروزی داشته باشد. برای آن است که نسل بعد ببیند برای نسلِ قبل چه اتفاقی افتاده است.
کد خبر: ۷۳۶۵۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

رونویسی از بی‌بی‌سی را انکار می‌کنید یا سانسور پولشویی در قرارداد توتال را؟
ارتباط و کله پاچه‌خوری مدیر روزنامه اعتماد با شهرام جزایری، دروغ است یا لاپوشانی محکومیت شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به طرف ایرانی در دولت اصلاحات و یا خسارت 16 میلیارد دلاری کرسنت؟!
کد خبر: ۷۳۵۹۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

از بزک مفسدان اقتصادی تا بزک FATF
ارگان حزب اشرافی کارگزاران ضمن آسمان و ریسمان کردن درباره مفسدان اقتصادی، مدعی شد علت حل نشدن مشکل در عدم الحاق به FATF و CFT است!
کد خبر: ۷۳۳۷۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

سانسور زنجیره‌ای‌ خبر پولشویی مشترک مدعیان اصلاحات و توتال
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۷۳۳۴۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

خودتحریمی FATF سوغات شماست، به دیگران نسبت ندهید
در حالی که برخی مسئولان دولتی درباره ‌FATF و ملحقات آن به شیوه تحریف و شانتاژ متوسل شده‌اند، روزنامه ایران مدعی شد منتقدان، واکنش جناحی و سیاسی دارند.
کد خبر: ۷۳۳۱۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

پربازدیدترین آخرین اخبار