به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، رسانه‌های فرانسوی خبر دادند دادستانی مالی فرانسه عصر دیروز (سه‌شنبه) دستور تحقیق گسترده قضایی از پنج بانک بزرگ «ب. ان. پ پاریبا» (BNP Paribas)، «سوسیته ژنرال» (Société générale)، «اگزان» (Exane) (وابسته به ب. ان. پ پاریبا)، «ناتیکسیس» (Natixis) و «اش. اس. ب. س» (HSBC) را به دلیل فرار مالیاتی بیش از یک میلیارد یورویی صادر کرده است.
خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر، به نقل از یک منبع نزدیک به پرونده، گزارش داد: این نهاد‌های مالی به استفاده از یک طرح مالیات بر سود سهام (CumCum) مظنون می‌تواند بیش از یک میلیارد یورو برای مقامات مالیاتی هزینه داشته باشد.
همین منبع خبری گستردگی این پرونده تفحص را «بی‌سابقه» خوانده و می‌افزاید: ۱۶ قاضی از ۱۹ قاضی دادستانی مالی فرانسه (PNF) و ۱۵۰ بازپرس از ۲۵۰ پست بازپرسی سرئیس تحقیقات قضایی امور مالی (SEJF) همچنین شش دادستان آلمانی از دفتر دادستان عمومی کلن در این پرونده تحقیق به کار گرفته شده اند.
دو بانک ب. ان. پ پاریبا و اگزان پس از گزارش مقامات مالیاتی، به دلیل مشکوک بودن به فرار مالیاتی و پولشویی در راستای فرار مالیاتی، موضوع تحقیقات دادستانی مالی قرار گرفت. سه بانک دیگر نیز به پولشویی در مسیر فرار مالیاتی متهم هستند. تحقیقات اولیه در این زمینه از اواسط ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ (آذر ماه ۱۴۰۰) آغاز شده است.
پیشتر میزان خسارتی که توسط این نهاد‌های مالی ایجاد شده برای ده کشور، ۵۵ میلیارد یورو ارزیابی شده بود. همچنین در سال ۲۰۲۱ این میزان به طور قابل توجهی به سمت بالا بازنگری و ۱۴۰ میلیارد دلار در طول ۲۰ سال، ارزیابی شد. اما منبع آگاه ارزیابی خسارت مقامات مالیاتی فرانسه را تعدیل کرد و توضیح داد که مجموع تعدیل مالیات برای این پنج بانک «تنها» از یک میلیارد یورو فراتر رفته است.
گروهی متشکل از ۱۶ رسانه در سال ۲۰۱۸ ظن این کلاهبرداری مالیاتی عظیم را فاش کرده بودند که از سال ۲۰۱۷ موضوع تحقیقات اداره مالیات فرانسه قرار گرفت.