عراق: تا اواخر ۲۰۲۰ از فهرست کشور‌های پر خطر پولشویی خارج می‌شویم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، وزارت خارجه عراق روز دوشنبه اعلام کرد که پیش‌بینی‌ها درباره خروج عراق از فهرست کشور‌های پر خطر در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم طی سال جاری مثبت است.

«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور گفت: «عراق همه شروط و موازینی را که کارگروه اقدام بین المللی FATF وضع کرده رعایت کرده است».

وی تاکید کرد: «به احتمال قوی عراق تا قبل از پایان سال جاری میلادی از فهرست کشور‌های پر خطر خارج خواهد شد».

الصحاف گفت: فواد حسین وزیر خارجه با ارسال نامه‌ای به همتایان اروپایی و پارلمان سوریه که از طریق سفرا و روسای هیئت‌های عراقی در عرصه کشور‌های اروپایی تحویل داده شده از آن‌ها خواسته است که تلاش‌های مضاعفی را در این خصوص به کار بندند و البته واکنش‌ها به این نامه، مثبت بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه عراق در هشتم ژوئیه گذشته هم با اعتراض به مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا به درج نام این کشور در فهرست کشور‌های پرخطر در پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت که عراق طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین تروریسم و کاهش خطرات مرتبط با آن انجام داده است.

پیش‌تر نیز در گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATA) آمده بود که عراق قوانین مالی بین المللی ضد تروریسم را قویا اجرا کرده است.

نزدیک به یک سال پیش بود که بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی رسما بغداد را از لیست سیاه پیگیری خود خارج کرده و دلیل آن، پیشرفت و دستاورد بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این کشور در زمینه مقابله با پولشویی است.