یادداشت/
شیوع بیماری کرونا تلخی‌های بسیاری داشت و مردم عزیزمان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد، اما بار دیگر به ملت ایران در شناخت دوستان واقعی خود کمک کرد و این رهاورد کمی نیست.
کد خبر: ۸۴۲۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
گزارش|
بانک مرکزی در مصوبات جدید با محدود کردن و مشروط کردن نقل و انتقلات پولی و بانکی از خروج ارز، کلاهبرداری و پولشویی جلوگیری می کند.
کد خبر: ۸۲۷۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
کد خبر: ۸۲۳۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
نخستین مدرسه زمستانه حقوق توسط مرکز آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۲۳۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
با شکایت از کمپانی سازنده فیلم؛
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند، گفت: در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم.
کد خبر: ۸۱۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
از شخصی پرسیدند، کِی وارد این شهر شده‌ای؟ گفت؛ پس‌فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین زودتر آمده‌ام.
کد خبر: ۸۰۲۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خزانه‌داری آمریکا که حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالا‌های بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
کد خبر: ۸۰۰۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
ربیعی در پاسخ به دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص آخرین مهلت برای پیوستن به FATF گفت: مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی محسوب می شود و به نظر می رسد ...
کد خبر: ۷۹۹۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
کد خبر: ۷۹۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
کد خبر: ۷۹۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
«زمین‌بازی» ۸| پرونده ویژه اسناد عادی
افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب‌نظران در اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضائی است.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
موسوی لارگانی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی ، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رئیسی به انتقادات مردم نسبت به کلاهبرداری‌های ملکی، زمین‌خواری‌ها و معاملات معارض پاسخ داد.
کد خبر: ۷۹۴۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
«زمین‌بازی»۶| پرونده ویژه اسناد عادی
زمین‌هایی که قرار بود محصولات کشاورزی را تأمین نمایند تبدیل به تفرجگاه سرمایه‌داران شده و از همه مهم‌تر باعث تهدید امنیت غذایی می‌شود.
کد خبر: ۷۹۲۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
«زمین‌بازی» ۵ | پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پولشویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.
کد خبر: ۷۹۰۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
«زمین‌بازی» ۳| پرونده ویژه اسناد عادی
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.
کد خبر: ۷۸۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
«زمین‌بازی» ۱| پرونده ویژه اسناد عادی
پیش‌خرید یکی از راه‌های مناسب خانه‌دار کردن مردم محسوب می‌شود، اما به سبب ضعف قانون، این بازار به یکی از بازار‌های سودآوری برای کلاهبرداران تبدیل شده است. به طوری که آنها با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر پیش‌فروش می‌کنند.
کد خبر: ۷۸۷۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵