سردار مظاهری خبر داد
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک مورد پرونده پولشویی به ارزش ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۸۸۳۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی ، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۸۸۱۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
در جهت مقابله با پولشویی انجام شد
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۸۷۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۸۷۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
دادستان تهران خبر داد
القاصی مهر گفت: هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی تشکیل و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند.
کد خبر: ۸۷۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد به احتمال قوی تا اواخر سال جاری میلادی از فهرست کشور‌های پر خطر در زمینه پولشویی خارج می‌شود.
کد خبر: ۸۶۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
همتی اعلام کرد؛
رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به‌منظور تسهیل پرداخت‌های خرد خبر داد.
کد خبر: ۸۴۳۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
یادداشت/
شیوع بیماری کرونا تلخی‌های بسیاری داشت و مردم عزیزمان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد، اما بار دیگر به ملت ایران در شناخت دوستان واقعی خود کمک کرد و این رهاورد کمی نیست.
کد خبر: ۸۴۲۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
گزارش|
بانک مرکزی در مصوبات جدید با محدود کردن و مشروط کردن نقل و انتقلات پولی و بانکی از خروج ارز، کلاهبرداری و پولشویی جلوگیری می کند.
کد خبر: ۸۲۷۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
کد خبر: ۸۲۳۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
نخستین مدرسه زمستانه حقوق توسط مرکز آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۲۳۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
با شکایت از کمپانی سازنده فیلم؛
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند، گفت: در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم.
کد خبر: ۸۱۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
از شخصی پرسیدند، کِی وارد این شهر شده‌ای؟ گفت؛ پس‌فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین زودتر آمده‌ام.
کد خبر: ۸۰۲۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خزانه‌داری آمریکا که حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالا‌های بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
کد خبر: ۸۰۰۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
ربیعی در پاسخ به دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص آخرین مهلت برای پیوستن به FATF گفت: مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی محسوب می شود و به نظر می رسد ...
کد خبر: ۷۹۹۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
کد خبر: ۷۹۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
کد خبر: ۷۹۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲