مایک پمپئو شنبه شب از اقدام ونزوئلا در محکوم کردن ۶ تبعه آمریکایی در این کشور به شدت انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۹۳۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
کد خبر: ۸۹۳۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
کد خبر: ۸۸۹۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بیانیه نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
کد خبر: ۸۸۵۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
از سوی کمیسیون بورس هنگ‌کنگ صورت گرفت
کمیسیون بورس و اوراق هنگ‌کنگ بانک گلدمن ساکس را ۳۵۰ میلیون دلار برای کلاهبرداری میلیارد دلاری از مالزی جریمه کرد.
کد خبر: ۸۸۵۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
سردار مظاهری خبر داد
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک مورد پرونده پولشویی به ارزش ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۸۸۳۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی ، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۸۸۱۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
در جهت مقابله با پولشویی انجام شد
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۸۷۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۸۷۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
دادستان تهران خبر داد
القاصی مهر گفت: هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی تشکیل و ۴۴۵ نفر بازداشت شدند.
کد خبر: ۸۷۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که بغداد به احتمال قوی تا اواخر سال جاری میلادی از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی خارج می‌شود.
کد خبر: ۸۶۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
همتی اعلام کرد؛
رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به‌منظور تسهیل پرداخت‌های خرد خبر داد.
کد خبر: ۸۴۳۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
یادداشت/
شیوع بیماری کرونا تلخی‌های بسیاری داشت و مردم عزیزمان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد، اما بار دیگر به ملت ایران در شناخت دوستان واقعی خود کمک کرد و این رهاورد کمی نیست.
کد خبر: ۸۴۲۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
گزارش|
بانک مرکزی در مصوبات جدید با محدود کردن و مشروط کردن نقل و انتقلات پولی و بانکی از خروج ارز، کلاهبرداری و پولشویی جلوگیری می کند.
کد خبر: ۸۲۷۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
کد خبر: ۸۲۳۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
نخستین مدرسه زمستانه حقوق توسط مرکز آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۲۳۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
با شکایت از کمپانی سازنده فیلم؛
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به FATF حداقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند، گفت: در چارچوب FATF، حداقل با ارز خودمان می‌توانیم مبادلات بانکی انجام دهیم.
کد خبر: ۸۱۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶