پولشویی - صفحه 5

پولشویی - صفحه 5

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
آتش‌هوش: مشکلات شرکت‌های حقوقی برای ثبت چک در سامانه صیاد در حال حل شدن است
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است، چون موجب شفافیت می‌شود.
کد خبر: ۹۴۵۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

وعده‌های رویایی نامزدها
پرهیز از سیاست‌های وسوسه‌برانگیز یا شعارهای سنگین انتخاباتی که تحقق نصف و نیمه آنها نیز به پول‌پاشی گسترده و هزینه‌های بدون حساب و کتاب احتیاج دارد، اولین درسی است که باید از منتخبان گذشته گرفت.
کد خبر: ۹۳۸۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به دانشجو در مورد موسسات خیریه/ معافیت مالیاتی برای خیریه‌ها منوط به نظارت بر درآمد‌ها و هزینه‌ها/ وزارت تعاون مکلف به ثبت اطلاعات خیریه‌ها
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۵؛
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه می‌بایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی ، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.
کد خبر: ۹۳۲۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

دعوت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شرکت‌های دانش بنیان برای کشف پولشویی و تقلب
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۹۳۱۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


۷۰ هزار خیریه مستعد پولشویی و فرار مالیاتی/ طرح مجلس برای سامان‌دهی موسسات خیریه کِی به نتیجه می‌رسد؟!
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۴؛
عدم بررسی فرآیند‌های مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کرده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.
کد خبر: ۹۲۷۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

لارگانی: مجوز موسسات خیریه، از سوی یک ارگان صادر شود/ بازنگری در قوانین حاکم بر خیریه‌ها از سوی مجلس
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه، موجب تأسیس برخی از موسسات با هدف تخلفات اقتصادی نظیر پولشویی و با سوء استفاده از اعتماد مردم و قوانین حمایتی شده است.
کد خبر: ۹۱۸۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

درخواست جامعه اسلامی دانشجویان از مجمع تشخیص مصلحت نظام / با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنید
طی نامه‌ای مطرح شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند.
کد خبر: ۹۱۶۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تلاش ناکام پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF
تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسئولان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلام‌آباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد.
کد خبر: ۹۱۵۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

همتی: موبایل جایگزین کارت بانکی می‌شود / برخورد با ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی و ۵۰۰ هزار حساب بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۹۱۱۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد/ سود بانکی تغییر نمی‌کند
همتی مطرح کرد؛
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می رسد.
کد خبر: ۹۰۹۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


سهام عدالتی‌ها فریب نخورند!
پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانال‌های فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آن‌ها داغ شد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده که اخبار مربوط به سهام عدالت از طریق همین شرکت پیگیری شود.
کد خبر: ۸۹۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵



چک‌های تضمینی؛ بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه
مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
کد خبر: ۸۹۳۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
بیانیه‌ نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
کد خبر: ۸۸۵۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

جریمه تاریخی گلدمن ساکس به جرم غارت اموال مالزی
از سوی کمیسیون بورس هنگ‌کنگ صورت گرفت
کمیسیون بورس و اوراق هنگ‌کنگ بانک گلدمن ساکس را ۳۵۰ میلیون دلار برای کلاهبرداری میلیارد دلاری از مالزی جریمه کرد.
کد خبر: ۸۸۵۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


پربازدیدترین آخرین اخبار