پولشویی - صفحه 6

پولشویی - صفحه 6

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
همتی: موبایل جایگزین کارت بانکی می‌شود / برخورد با ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی و ۵۰۰ هزار حساب بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۹۱۱۱۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد/ سود بانکی تغییر نمی‌کند
همتی مطرح کرد؛
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می رسد.
کد خبر: ۹۰۹۱۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


سهام عدالتی‌ها فریب نخورند!
پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانال‌های فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آن‌ها داغ شد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده که اخبار مربوط به سهام عدالت از طریق همین شرکت پیگیری شود.
کد خبر: ۸۹۴۸۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵



چک‌های تضمینی؛ بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه
مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
کد خبر: ۸۹۳۱۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
بیانیه‌ نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
کد خبر: ۸۸۵۴۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

جریمه تاریخی گلدمن ساکس به جرم غارت اموال مالزی
از سوی کمیسیون بورس هنگ‌کنگ صورت گرفت
کمیسیون بورس و اوراق هنگ‌کنگ بانک گلدمن ساکس را ۳۵۰ میلیون دلار برای کلاهبرداری میلیارد دلاری از مالزی جریمه کرد.
کد خبر: ۸۸۵۳۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی +جدول
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۸۸۱۷۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


۸ نکته مهم گزارش پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری!
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۸۷۹۴۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸




ویروس دلسوزیاب!
یادداشت/
شیوع بیماری کرونا تلخی‌های بسیاری داشت و مردم عزیزمان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد، اما بار دیگر به ملت ایران در شناخت دوستان واقعی خود کمک کرد و این رهاورد کمی نیست.
کد خبر: ۸۴۲۴۷۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳



پربازدیدترین آخرین اخبار