پولشویی - صفحه 6

پولشویی - صفحه 6

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی +جدول
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی ، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
کد خبر: ۸۸۱۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


۸ نکته مهم گزارش پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری!
افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید مبارزه با پولشویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که «نیروهایی قدرتمند» برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند.
کد خبر: ۸۷۹۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸




ویروس دلسوزیاب!
یادداشت/
شیوع بیماری کرونا تلخی‌های بسیاری داشت و مردم عزیزمان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرد، اما بار دیگر به ملت ایران در شناخت دوستان واقعی خود کمک کرد و این رهاورد کمی نیست.
کد خبر: ۸۴۲۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳




شخصیت واقعی «گرگ وال استریت» تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری کرد
با شکایت از کمپانی سازنده فیلم؛
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

افشای تبانی وکیل ترامپ برای تأمین مالی رهبر مخالفان ونزوئلا
گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


طرفداران FATF در تلاش برای فرافکنی
گزارش|
امروز که لوایح چهارگانه و در راس آن FATF آخرین نفس‌های خود را میکشند، طرفداران آنها در تلاشند تا این لوایح را به گردن دیگران بیندازند و بتوانند در این شرایط حال که نتوانسته‌اند آنرا به عنوان دستاورد خود مطرح کنند، از جنازه‌اش بهره ببرند.
کد خبر: ۸۱۵۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

گفت و شنود/ پس فردا!
از شخصی پرسیدند، کِی وارد این شهر شده‌ای؟ گفت؛ پس‌فردا! گفتند؛ پس فردا که هنوز نیامده است! گفت؛ خب برای همین زودتر آمده‌ام.
کد خبر: ۸۰۲۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

شفافیت در مبادله کالا‌های انسانی؛ ادعای جدید آمریکا
خزانه‌داری آمریکا که حتی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل و زلزله در ایران مانع‌تراشی کرده امروز مدعی شده مکانیسمی با هدف ادعایی تسهیل مبادلات مربوط به کالا‌های بشردوستانه با ایران راه انداخته است.
کد خبر: ۸۰۰۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی است / دولت به رایزنی ها درموردFATF ادامه می دهد
ربیعی در پاسخ به دانشجو:
سخنگوی دولت در خصوص آخرین مهلت برای پیوستن به FATF گفت: مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی محسوب می شود و به نظر می رسد ...
کد خبر: ۷۹۹۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


دولت گزارشی از اقداماتش علیه پولشویی به مجلس ارائه نکرده است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است، گفت:‌متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.
کد خبر: ۷۹۷۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

میان‌بری برای فرار رئیسی از حجم پرونده‌های قضایی / قولنامه‌ها، دردسری بی‌انتها
«زمین‌بازی» ۸| پرونده ویژه اسناد عادی
افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب‌نظران در اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضائی است.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

پربازدیدترین آخرین اخبار