معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: کسبوکارهای خرد میتوانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بیستاره اقدام کنند.
دکتر محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با انتقاد از وجود شبه پولهای سکه و ارز که برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا به راحتی در اقتصاد ایران به صورت فیزیکی معامله و نگهداری میشوند از اتفاقات جالب در دوره ریاست جمهوری روزولت و مصادره طلاهای در دست مردم آمریکا سخن گفت.
مطالعهای با همکاری دانشگاه پلیتکنیک میلان نشان داد که استفاده از بیتکوین برای اهداف غیرقانونی حتی خطرناکتر از استفاده از پول الکترونیکی یا نقل و انتقالات بانکی است و مشخص شد تعداد عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از بیتکوین بسیار کم است.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیندهای مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از برخی سوءاستفادههای مالی برداشته خواهد شد.
استاد اقتصاد نوشت: سختترین قوائد مالیاتی و جرایم بازدارنده متعلق به آزادترین کشورهای جهان است و عنوان بگیر و ببند علیه پیشنهاد جمعآوری سکه و ارز برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی از سطح جامعه سفسطهای بیش نیست.
مدرس علوم بانکی دانشگاه نوشت: پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی میتواند بهطور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشهدار سازد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را میگیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است، چون موجب شفافیت میشود.
پرهیز از سیاستهای وسوسهبرانگیز یا شعارهای سنگین انتخاباتی که تحقق نصف و نیمه آنها نیز به پولپاشی گسترده و هزینههای بدون حساب و کتاب احتیاج دارد، اولین درسی است که باید از منتخبان گذشته گرفت.
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ناظرین موسسات خیریه میبایست در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی ، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیهای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزههای دادهکاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
عدم بررسی فرآیندهای مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کرده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه، موجب تأسیس برخی از موسسات با هدف تخلفات اقتصادی نظیر پولشویی و با سوء استفاده از اعتماد مردم و قوانین حمایتی شده است.
تلاش پاکستان که انتظار داشت در اجلاس اخیر مسئولان گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) بتواند از فهرست خاکستری خارج شود، به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به اسلامآباد برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می رسد.