پولشویی - صفحه 2

پولشویی - صفحه 2

آخرین اخبار:
برچسب - «پولشویی»
طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است.
کد خبر: ۱۲۶۸۳۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۶۸۳۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

رئیس پلیس فتا مشهد گفت: با تلاش کارشناسان پلیس فتا عامل کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک جعلی در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۲۶۴۶۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشریح کرد:
رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان کالا‌ها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلفند با صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخ‌های تعیین شده در قانون، مالیات متعلق را از خریداران اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند.
کد خبر: ۱۲۵۷۸۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
شاهین مستوفی از شناسایی کتمان درآمد 1.9 هزار میلیارد تومانی 10 مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی در سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۵۶۷۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱


رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۱۲۴۹۲۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

رئیس سازمان بازرسی سازمان امورمالیاتی از شناسایی ۸۹۸ مودی مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد وگفت: ۱۱ هزار و ۱۶۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از یکصد هزار میلیارد ریال صادر شده است.
کد خبر: ۱۲۴۸۹۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

گزارش
تجربه تعامل و همکاری با FATF در گذشته اثبات کرده است که در شرایطی که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شده نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر گشایش اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی اعمال کند.
کد خبر: ۱۲۴۷۰۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۹


یک رسانه فرانسوی ضمن افشاگری درباره زندگی مجلل سرکرده گروهک تروریستی منافقین، اعلام کرد که پرونده‌های مربوط به پولشویی این گروهک در دستگاه قضایی فرانسه در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۲۴۱۸۱۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

در دانشگاه علامه طباطبایی؛
نماینده مردم تهران بیان داشت: متاسفانه ما خودمان را در حل مشکل پولشویی دست کم می‌گیریم و برخی به دنبال القای چنین مسئله‌ای هستند که درست نیست.
کد خبر: ۱۲۳۹۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۹۴۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵





انک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۲۲۹۶۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۸۴۷۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷


پربازدیدترین آخرین اخبار