در نشست ایتان مطرح شد
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور گفت: وقتی که ما طلا و ارز را جایگزین پول ملی کرده ایم، عملا آن‌ها را وسیله تسهیل اقتصاد زیر زمینی قرار داده ایم و درواقع هرچیزی که قیمت اعتباری اش بیشتر از قیمت ذاتی خود باشد، تبدبل به پول شده است.
کد خبر: ۹۰۸۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
گزارش|
دولت، مناطق آزاد را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و به این بهانه حسابرسی مالی شرکت‌های موجود در این مناطق را انجام نمی‌دهد؛ امری که موجب شکل‌گیری فسادهای زیادی در این مناطق شده است.
کد خبر: ۸۵۱۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
مدیر کل سازمان مالیاتی:
مدیر کل سازمان مالیاتی مطرح کرد، ورود سازمان به مبحث بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی به منزله احراز پولشویی یا فرار مالیاتی افراد نیست.
کد خبر: ۷۹۴۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
حساب‌های اجاره‌ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی است. افراد سودجو با اجاره حساب های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می کنند.
کد خبر: ۷۳۴۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
یادداشت/ عباس عبدی
عباس عبدی در یادداشتی از محمد جواد ظریف به علت ادعای وی درباره وجود پولشویی در ایران انتقاد و تصریح کرد، وزرای خارجه نباید در امور سیاست داخلی وارد شوند، زیرا با مسائل داخلی آشنایی مورد انتظار را ندارند و مرتکب اشتباه می‌شوند.
کد خبر: ۷۲۵۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
با ارسال نامه‌ای به منتظری:
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی در کشور و عدم ارائه مستندات، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.
کد خبر: ۷۲۴۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵