به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از بلومبرگ، بانک سوشیئت جنراله، بر سر پرونده طولانی مدت نقض تحریم‌ها با مقامات آمریکا مصالحه کرد و وارد توافق پیگیری معوق با دادستان فدرال و پرداخت ۱.۳۴ میلیارد دلار به ناظران قانونی در نیویورک و واشنگتن شد.
بخشی از این مصالحه در روز دوشنبه اعلام شد؛ سومین بانک بزرگ فرانسه، نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ را تایید کرد.
فدرال رزرو در بیانیه‌ای اعلام کرد این بانک با پرداخت مجموعا ۱.۳۴ میلیارد دلار برای مصالحه در این پرونده موافقت کرده است. سوشیئت جنراله برای نقض تحریم‌ها ۷۱۷ میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا، ۳۲۵ میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک، ۱۶۳ میلیون دلار به دفتر دادستانی منطقه منهتن، ۸۱ میلیون دلار به فدرال رزرو آمریکا و ۵۴ میلیون دلار به وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت خواهد کرد. این بانک فرانسوی، ۹۵ میلیون دلار دیگر نیز به اداره خدمات مالی برای کنترل‌های ضدپولشویی ضعیف پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، «این مصالحه قسمت عمده ریسک‌های قانونی این بانک را برطرف خواهد کرد.»
جفری‌ای برمان، دادستان آمریکا در منهتن که این مصالحه را اعلام کرد، گفت: «سوشیئت جنراله نقض خودسرانه قوانین تحریمی آمریکا و پنهان کردن طولانی‌مدت این تخلف‌ها را که به میلیارد‌ها دلار دارایی غیرقانونی از طریق سیستم مالی آمریکا منتج شده است، تایید کرد.»
«بانک‌های دیگر باید توجه کنند: اجرای قوانین تحریمی آمریکا، اولویت اول این اداره و آژانس‌های همکار ما هست و همچنان خواهد بود.»
ماریا والو که ریاست اداره خدمات مالی را بر عهده دارد، گفت: «نبود زیرساخت پایبندی جهانی و موثر به تحریم‌ها و نبود مدیریت بر اشتباهات سهوی به کارمندان سوشیئت جنراله این امکان داده است تا حدود و عملی بودن قوانین را نادیده بگیرند.»
بخشی از این مصالحه در روز دوشنبه اعلام شد؛ سومین بانک بزرگ فرانسه، نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ را تایید کرد.
فدرال رزرو در بیانیه‌ای اعلام کرد این بانک با پرداخت مجموعا ۱.۳۴ میلیارد دلار برای مصالحه در این پرونده موافقت کرده است. سوشیئت جنراله برای نقض تحریم‌ها ۷۱۷ میلیون دلار به وزارت دادگستری آمریکا، ۳۲۵ میلیون دلار به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک، ۱۶۳ میلیون دلار به دفتر دادستانی منطقه منهتن، ۸۱ میلیون دلار به فدرال رزرو آمریکا و ۵۴ میلیون دلار به وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت خواهد کرد. این بانک فرانسوی، ۹۵ میلیون دلار دیگر نیز به اداره خدمات مالی برای کنترل‌های ضدپولشویی ضعیف پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، «این مصالحه قسمت عمده ریسک‌های قانونی این بانک را برطرف خواهد کرد.»
جفری‌ای برمان، دادستان آمریکا در منهتن که این مصالحه را اعلام کرد، گفت: «سوشیئت جنراله نقض خودسرانه قوانین تحریمی آمریکا و پنهان کردن طولانی‌مدت این تخلف‌ها را که به میلیارد‌ها دلار دارایی غیرقانونی از طریق سیستم مالی آمریکا منتج شده است، تایید کرد.»
«بانک‌های دیگر باید توجه کنند: اجرای قوانین تحریمی آمریکا، اولویت اول این اداره و آژانس‌های همکار ما هست و همچنان خواهد بود.»
ماریا والو که ریاست اداره خدمات مالی را بر عهده دارد، گفت: «نبود زیرساخت پایبندی جهانی و موثر به تحریم‌ها و نبود مدیریت بر اشتباهات سهوی به کارمندان سوشیئت جنراله این امکان داده است تا حدود و عملی بودن قوانین را نادیده بگیرند.»
ارسال نظرات